Desenmascarando la "estafa de la cría de cerdos" en la investigación antifraude de Huaqiangbei.

Captura de pantalla de la información relacionada publicada por comerciantes estafados en Huaqiangbei.

Song Shiqiang de Huaqiangbei dijo con seriedad: "No puedes caminar por el jianghu sin cortarte. Si te cortas, te cortas; ¡y después de cortarte, todavía tienes que seguir caminando!". El fraude es común en los negocios de Huaqiangbei. Nuestra columna "Mini Enciclopedia de Huaqiangbei" ha recopilado esta información con la esperanza de purificar el entorno comercial de Huaqiangbei, permitir que los profesionales operen con integridad, ayudar a los consumidores a evitar ser engañados, hacer que comprar y vender en Huaqiangbei sea más seguro y hacer que el negocio general de Huaqiangbei sea más próspero. La estafa de la "cría de cerdos" en los componentes electrónicos de Huaqiangbei ha existido durante muchos años, y se reportan varios casos casi todos los años. Utiliza las reglas de plazos de crédito de la industria: "pagar pequeñas cantidades a tiempo en la etapa inicial para generar confianza, luego concentrarse en el fraude de bienes de alto valor y huir". Es un fraude contractual con posesión ilegal como propósito, específicamente aprovechándose de los proveedores de componentes electrónicos. Sus objetivos son chips IC, componentes pasivos y otros productos en el mercado. A menudo, la empresa fraudulenta hace que varios proveedores caigan víctimas, con cantidades involucradas que van desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes. Hace unos meses, una empresa llamada "Yuzhou*Hui" estafó a muchos comerciantes de Huaqiangbei por decenas de millones de yuanes, y muchos de ellos eran amigos míos. Esta vez, los estafadores se hicieron pasar por una fábrica SMT. Cuando Kinghelm (www.kinghelm.net) y Slkor (www.slkori.comCuando nos iniciamos en el sector, también fuimos víctimas de dos estafas, por importes de 83,000 RMB y 256,000 RMB respectivamente. Las lecciones fueron dolorosas.

Fotografía tomada en el mercado de electrónica en la nube de Chuangxin, New Trend Frontline, Huaqiangbei.

Lógica fundamental de la "estafa de la cría de cerdos" de Huaqiangbei:

Los estafadores utilizan primero documentos de identidad falsos o prestados para registrar empresas fantasma. Alquilan oficinas en edificios de oficinas en los alrededores de Huaqiangbei, las decoran de forma sencilla, contratan vendedores y se hacen pasar por una empresa comercial legítima. Afirman que sus clientes son fábricas de producción y grandes pedidos de comercio exterior, y buscan proveedores en todos los grupos del sector y en los círculos de venta de productos básicos. Ni siquiera los vendedores saben que el jefe está involucrado en la estafa; todo el personal colabora en el plan.

Características: No existe una demanda real de compra. Desde el principio, los estafadores se preparan para "desaparecer después y dificultar su rastreo".

Los estafadores priorizan tiendas o empresas con piezas de alta demanda y suficiente inventario, ofrecen precios ligeramente superiores a los del mercado y contactan con varios proveedores simultáneamente. Primero realizan pedidos pequeños contra reembolso y transfieren el pago inmediatamente al recibirlos, sin demora. Tras recibir la mercancía, los estafadores la venden por debajo del precio de mercado para obtener ganancias, asumiendo pequeñas pérdidas. El objetivo es ganarse la confianza: después de múltiples transacciones continuas, los proveedores ven pagos estables y pedidos crecientes, consideran al cliente un cliente importante y de alta calidad, y muchos proveedores relajan gradualmente sus controles de riesgo. A continuación, los estafadores comienzan a poner a prueba sus conocimientos: siguen realizando pedidos en lotes con cantidades que aumentan progresivamente, luego solicitan plazos de crédito a corto plazo (7 días, 15 días), alegando los ciclos de pago de la fábrica y los procesos financieros, prometiendo un pequeño crédito al principio y liquidando puntualmente cuando vence el plazo.

Características: Las pérdidas que sufren los estafadores son el precio de comprar confianza. Todas las transacciones son una preparación; el objetivo final es el fraude con bienes de gran valor.

Cuando llega el momento oportuno, los estafadores suelen usar la excusa de que "un nuevo proyecto está entrando en producción y se necesita un pedido grande, pero los fondos están temporalmente ajustados". Simultáneamente, realizan pedidos enormes a múltiples proveedores y solicitan plazos de crédito extremadamente largos. Lo que buscan son principalmente modelos comunes y chips populares en internet, que son fáciles de vender para obtener dinero en efectivo. Solicitan "entregar toda la mercancía de inmediato, acordar las condiciones de pago y no pagar ningún depósito". Muchos proveedores, debido a sus pagos puntuales a largo plazo anteriores, no están dispuestos a perder un cliente importante y aceptan el envío. Una vez que tienen la mercancía en sus manos, los estafadores venden rápidamente chips y otros componentes en el mercado de Huaqiangbei a precios bajos para obtener ganancias. Después de cobrar: la oficina queda vacía de la noche a la mañana, el teléfono y WeChat son bloqueados, la empresa es dada de baja o se pierde el contacto, los proveedores no pueden recibir el pago y la mercancía ya ha sido vendida.

Características: Detrás de los pedidos de gran volumen, la entidad se registra fraudulentamente, se contrata personal temporalmente y, tras el caso, el personal desaparece y los activos se transfieren por adelantado, lo que dificulta la recopilación de pruebas y la recuperación de activos.

¡El carrito de reparto, uno de los primeros "Cuatro Tesoros de Huaqiangbei" definidos por Song Shiqiang!

Variantes derivadas de la "estafa de la cría de cerdos":

1. Versión con plazo de crédito ampliado por lotes: No haga un pedido enorme de repente; en su lugar, aumente lentamente el límite de crédito y siga presionando para comprar productos, y solo huya después de acumular una cantidad suficientemente grande.

2. Estafa de pedidos mixtos: Mezclar una pequeña cantidad de demanda real en la terminal, combinando pedidos verdaderos y falsos para reducir aún más la vigilancia de los proveedores.

3. Disfraz conjunto: Se pueden falsificar fotografías de los talleres de la fábrica, contratos de compra y materiales de proyectos de clientes, e incluso invitar, intencionada o involuntariamente, a los proveedores a visitar la zona (el lugar visitado se alquila temporalmente).

Huaqiang Electronics World, foto de Kinghelm reportero (www.kinghelm.net)

Razones de la alta incidencia de la "estafa en la cría de cerdos":

La facilidad para canjear fichas por dinero en efectivo, las prácticas crediticias del sector, la falta de control de riesgos entre los pequeños comerciantes, el bajo costo de las empresas fantasma utilizadas por los estafadores, la deficiente comunicación de información entre los proveedores y la dificultad para recuperarse después de un incidente, son factores que contribuyen a este problema. Además, la información de los proveedores no está sincronizada. Bajo el efecto combinado de estos múltiples factores, el fraude con productos de la cría de cerdos en Huaqiangbei se repite con frecuencia.

Tienda 3 de Huaqiang Electronics World en Shenzhen: Mercado integral de adquisición y comercio de productos electrónicos.

Guía para evitar la "estafa de la cría de cerdos":

1. No se ofrecen condiciones de crédito para nuevos clientes; el pago debe realizarse en efectivo antes de la entrega o mediante un depósito (no inferior al 30%).
2. En el caso de las empresas nuevas, es necesario verificar el nombre real del representante legal, los riesgos comerciales y los antecedentes de litigios, realizar visitas in situ para verificar la autenticidad de las operaciones, prestar más atención a las evaluaciones de pares y las referencias comerciales, y utilizar la revisión bancaria cuando las condiciones lo permitan.
3. Es conveniente que varios proveedores intercambien información; preste atención en los grupos de WeChat y QQ del sector para comprobar si la misma empresa está consultando simultáneamente con varios proveedores sobre los mismos materiales.
4. Manténgase muy alerta ante los clientes que solo compran productos en stock, solo les importa la velocidad de entrega y no les importa la calidad del producto; los clientes que compran continuamente a precios altos; y los clientes que de repente aumentan el volumen de pedidos y exigen grandes condiciones de crédito.
5. Para pedidos grandes, intente cobrar un depósito; para chips populares y circuitos integrados de alto valor, dé prioridad al efectivo.
6. Cuando las cuentas por cobrar estén vencidas, congele directamente los nuevos pedidos del cliente para evitar "enviar productos mientras tienen deudas pendientes".

Compañía de Préstamos Pequeños Shenzhen Huaqiang, Ltd.

Cabe mencionar que los puntos anteriores dependen únicamente de la prevención humana y, con el tiempo, inevitablemente se volverán menos efectivos. Por lo tanto, muchos proveedores de Huaqiangbei han optado por utilizar sistemas. Por ejemplo, las seis configuraciones recomendadas del sistema ERP de Longwei transforman la "estafa de la cría de cerdos" en una medida de seguridad de gestión donde "el sistema no la permitirá".

Nota: Los datos y materiales de este artículo se basan en informes y materiales de fuentes autorizadas. Si detecta alguna infracción o inexactitud, póngase en contacto con nosotros.