華強北市における「養豚詐欺」の実態解明

華強北で詐欺被害に遭った商人が公開した関連情報のスクリーンショット

華強北の宋世強は真剣にこう言った。「江湖を歩けば必ず傷つく。傷ついたら傷つく。傷ついた後も歩き続けなければならない！」 華強北のビジネスでは詐欺が横行している。華強北ミニ百科事典コラムでは、華強北のビジネス環境を浄化し、実務者が誠実に業務を行えるようにし、消費者が騙されないようにし、華強北での売買を安心させ、華強北のビジネス全体をより繁栄させることを願って、この情報をまとめた。華強北の電子部品における「豚飼育詐欺」は長年存在しており、ほぼ毎年数件の事例が報告されている。これは業界の信用条件ルールを利用している。「初期段階で少額を期日通りに支払って信頼を築き、その後、高額商品を集中して詐欺し、逃走する」。これは違法所持を目的とした契約詐欺であり、特に電子部品サプライヤーを狙っている。標的はICチップ、受動部品、その他のスポット商品です。詐欺会社はしばしば複数のサプライヤーを被害に遭わせ、被害額は数十万元から数千万元に及びます。数か月前、「Yuzhou*Hui」という会社が華強北の多くの商人から数千万元を騙し取りましたが、その中には私の友人もいました。今回は、詐欺師たちはSMT工場を装っていました。 Kinghelm (www.キングヘルム.net) とスコル (www.slkoric.com業界に参入した当初、私たちも2度詐欺に遭い、それぞれ8万3000元と25万6000元の被害に遭いました。その教訓は痛いものでした。

写真は華強北新トレンドフロントライン創信雲電子市場で撮影。

華強北「養豚詐欺」の核心的論理：

詐欺師たちはまず、偽造または借り物の身分証明書を使ってペーパーカンパニーを設立します。華強北周辺のオフィスビルに事務所を借り、簡単な内装を施し、購買担当の営業担当者を雇い、普通の商社のように見せかけます。顧客は最終生産工場や大規模な海外貿易業者だと偽り、業界団体や商品流通サークルで仕入れ先を探し回ります。営業担当者でさえ、社長が詐欺を働いていることに気付かず、全従業員が共謀して詐欺行為に加担します。

特徴：実際の購入需要は存在しない。詐欺師たちは最初から「その後姿を消し、追跡を困難にする」ことを計画している。

詐欺師は、売れ筋商品と十分な在庫を持つショップや企業を優先し、市場価格よりわずかに高い価格を提示し、同時に複数のサプライヤーを「増やす」。最初は代金引換で少額の注文をし、受け取り次第すぐに送金し、決して遅延させない。商品を受け取ったら、詐欺師はすぐに市場価格より低い価格で売り払い、積極的に少額の損失を被る。目的は信頼を買うことだ。複数回の取引が続くと、サプライヤーは安定した支払いと増加する注文を見て、顧客を質の高い大口顧客と判断し、多くのサプライヤーは徐々にリスク管理を緩める。次に、詐欺師はテストを開始する。徐々に金額を増やしながら注文を続け、工場の支払いサイクルと財務プロセスを挙げて短期の信用条件（7日、15日）を申請し、最初は少額の信用を約束し、期日通りに決済する。

特徴：詐欺師が被る損失は、信頼を得るための代償である。すべての取引は準備段階であり、最終的な目標は高額商品の詐欺である。

機が熟すと、詐欺師は「新しいプロジェクトが生産段階に入り、大量の注文が必要だが、資金が一時的に不足している」という口実を使うことが多い。彼らは複数のサプライヤーに同時に超大量注文を出し、極めて長い信用期間を要求する。彼らが欲しいのは、主に市場でよく見かけるモデルや「ネットで話題の」チップで、簡単に現金化できるものだ。彼らは「まず全ての商品を納品し、支払い条件に合意し、前金は不要」と要求する。多くのサプライヤーは、これまで長期間にわたり期日通りに支払いを行ってきたため、大口顧客を失いたくないと考え、出荷に同意する。商品が手元に届くと、詐欺師はすぐにチップやその他の部品を華強北市場で低価格で売り払い、現金化する。現金化後、オフィスは一夜にして空になり、電話やWeChatはブロックされ、会社は登録抹消されるか連絡が取れなくなり、サプライヤーは支払いを受けられず、商品はすでに売り払われている。

特徴：大量注文の裏で、企業は虚偽の登録を行い、従業員を一時的に雇用し、事件後には従業員が姿を消し、資産を事前に移転するため、証拠収集や資産回収が困難になる。

配達用カートは、宋世強が定義した初期の「華強北の四宝」の一つです！

「養豚詐欺」の派生型：

1.バッチ増幅信用条件バージョン：一度に大量の注文を出すのではなく、信用限度額を徐々に増やし、商品を継続的に購入し、十分な量を蓄積してから初めて購入を中止する。

2. 混合注文詐欺：少量の実際の端末需要を混ぜ込み、真の注文と偽の注文を混ぜることで、サプライヤーの警戒心をさらに低下させます。

3.共同偽装： 工場作業場の写真、購入契約書、顧客のプロジェクト資料などを偽造し、意図的または非意図的にサプライヤーを工場見学に招待する（見学先の工場は一時的に賃貸されている）。

華強電子世界、写真提供： Kinghelm 記者（www.キングヘルム.net)

「養豚詐欺」の発生率が高い理由：

チップの換金が容易であること、業界の信用取引慣行、小規模事業者のリスク管理の欠如、詐欺師によるペーパーカンパニーの低コストなパッケージング、サプライヤー間の情報共有の不備、事後的な復旧の困難さなどが複合的に作用し、華強北では養豚商品の詐欺が繰り返し発生している。加えて、サプライヤー間の情報共有も不十分である。これらの複数の要因が複合的に作用し、華強北では養豚商品の詐欺が頻繁に発生している。

華強電子世界深圳店3：ワンストップ電子機器調達・取引市場

「養豚詐欺」を回避するためのガイド：

1. 新規のお客様には信用取引は適用されません。お支払いは配達前に現金でお支払いいただくか、手付金（30%以上）をお預かりいたします。
2. 新規企業の場合、法定代理人の実名、事業リスク、訴訟記録を確認し、事業運営の真正性を確認するために現地視察を実施し、同業者の評価や取引先からの推薦状をより重視し、条件が許せば銀行による審査を利用する必要がある。
3. 複数のサプライヤーは情報交換を行うべきであり、業界のWeChatやQQグループでは、同一企業が複数のサプライヤーに同じ材料について同時に問い合わせていないか注意を払うべきである。
4. 即納品しか買わず、納期だけを重視し、製品の品質を気にしない顧客、高価格帯の商品を継続的に購入する顧客、そして突然注文量を増やし、高額な信用取引条件を要求する顧客には、特に注意が必要です。
5. 大量注文の場合は、前金を徴収するように努めてください。人気のあるチップや高価なICについては、現金での支払いを優先してください。
6. 売掛金が滞納している場合は、顧客が未払いであるにもかかわらず出荷してしまうことを避けるため、その顧客からの新規注文を直接凍結してください。

深セン華強小貸有限公司

上記の対策は人的予防にのみ依存しており、時間の経過とともに必然的に緩んでしまうことを指摘しておく価値がある。そのため、華強北の多くのスポットサプライヤーはシステムを導入することを選択している。例えば、龍威ERPの推奨する6つの設定は、「養豚詐欺」を「システムが見逃さない」管理上の安全策へと変えている。

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