華強北不正対策：代金引換詐欺の実態を暴く

多くのチップ取引業者は、「嘉禾の石獅子像で受け渡し、代金引換」という共通のフレーズを使っている。

華強北の宋叔父は皆にこう言います。「江湖を頻繁にさまよっていると、どうして刺されるのを避けられるだろうか？」華強北で商売をしていると、時折詐欺に遭います。私たちの華強北ミニ百科事典コラムでは、華強北のビジネス環境を浄化し、実務者が誠実に業務を行い、詐欺に遭う可能性が低くなるように、この情報をまとめています。華強北の電子部品の「代金引換詐欺」は、「配達時に本人確認。気に入らなければ受け取らない」という取引の約束を利用して、購入者の警戒心を弱めます。電子部品は「肉眼や短時間では、オリジナル、研磨、再生、または取り外し部品を区別できない」という業界の根本的な抜け穴と、宅配便の代金引換と個人口座決済のプロセスの抜け穴を利用しています。そして、買い手と売り手の間の情報隔離と、取引後の権利保護経路を遮断する非エスクロー決済チャネルを通じて、利益の獲得や支払いの横領といった詐欺行為を実行する。

華強北の日常の喧騒、そして尽きることのない豚足煮込みご飯。

華強北の電子部品「代金引換詐欺」の主流の手口と派生型には、以下のようなものがある。

1. 見た目が似ているものの、品質が劣る偽造品による代金引換（最も一般的。小規模な購入者や小規模な工場バイヤーが陥りやすい）

詐欺師はソーシャルソフトウェアや業界グループを利用して、魅力的な実物の写真やオリジナルパッケージの写真を顧客に送り、市場価格より大幅に低い価格を提示し、「オリジナル在庫、代金引換対応、開封検査は直接行い、不満があれば直接返品、保証金不要」などのスクリプトを使って集客を図っています。これは実際には華強北でよく見られる取引方法の一つです。購入者が誘いに乗ると、詐欺師は宅配便の代金引換で集金します。部品の「検査」には、宅配業者が行える外観検査と、機器が必要で宅配業者では行えない電気的パラメータ/機能テストの2つの段階があるため、詐欺師はこの2つの段階の情報ギャップを利用して、「外観は問題ない」を「商品は合格」の代わりに使います。購入者は通常、パッケージをざっと数えて見るだけで、電源を入れたり、パラメータをテストしたり、シルクスクリーンのマーキングを確認したり、原産地を追跡したりする時間はありません。スキャンして支払いを済ませるか、配達員や集金業者に送金すると、「商品を合格品として受け入れた」とみなされます。しかし、商品を工場に持ち帰ってSMT実装や機械設置を行った後、商品が一致しないことが判明します。再生品や取り外した部品、コードを削って再マーキングした部品、偽造品、数量不足、シルクスクリーン印刷し直した部品、取り外した古い部品、良品と不良品が混在した部品、古い在庫部品、輸入正規品として偽装された国内印刷の偽造品、巻き直しの​​再生品などです。その時点で、代金引換の資金はすでに送り主である詐欺師に支払われており、詐欺師は姿を消すか、それを認めず、「受領書にサインしたということは確認したということだ。設置後に焼損したのは人為的な損傷であり、保証対象外だ」などと言って責任転嫁します。証拠の連鎖が欠落しているため、購入者が商品をすり替えたと虚偽の告発をし、購入者を直接ブロックするケースもあります。配送業者やプラットフォームは部品の電気的品質に関する紛争を受け付けず、購入者は損失を黙って負担するしかない。数日前、華強北のある女性経営者が、価格が元の10倍も異なるXilinx FPGA製品のカットダウン版を購入し、現在も訴訟中であることを知った。

バリエーション：宅配便の代金引換と現地配送を利用した、部品混入詐欺。部品のリールは外見上は正常に見えるか、少量の不良部品が混入している。小分け検査では合格するかもしれないが、大量のSMT実装後に不良が集中して発生し、基板が焼損するなど、顧客の損失が拡大する。

ホワイトピジョン詐欺は、この詐欺と似ています。実際の買い手と供給者を人為的に分離し、中間段階で操作を行うことで金銭をだまし取ります。また、商品詐欺の手口もあります。詐欺師は買い手になりすまし、供給者を騙して指定された場所に商品を届けさせます。受領書に署名した後、何らかの口実を見つけて逃走し、商品を転売して供給者に代金を支払わないのです。

華強北にある「金キノコ頭」もまた、商品の集いの場として頻繁に利用されている。

状況は2つ考えられます。1 ) 購入者によるすり替え：販売者が代金引換で商品を発送し、購入者が配達員の前で箱を開け、すぐに中身をすり替えます。事前に空のリールや外観が同じ不良部品を用意しておき、商品が一致しないと言って受け取り拒否を要求します。配達員が商品を返送した際に、販売者は商品がすり替えられていたことに気づきます。代金は回収できず、純正部品は失われてしまいます。2 ) 販売者によるすり替え：サンプルは良品ですが、量産品は不良部品とすり替えられています。購入者が商品を受け取った後では、権利の保護が困難になります。

逆のケースとしては、購入者が注文を行い、商品を受け取った後、「テストが必要」という口実を使って販売者を待たせ、その後、様々な理由で一部返金を要求したり、交換された商品を返品したりするケースがある。

詐欺師はまず少額の手付金を集めて購入者の警戒心を解き、残金は宅配便の代金引換で支払うと約束します。そして発送時には、粗悪な部品、数量不足の部品、あるいは空のリールを直接送りつけます。購入者が荷物の受け取りを拒否しても、手付金は詐欺師に没収されてしまいます。

詐欺師は、極端に安い価格で注文を誘い込み、代金引換を約束し、荷物の重量を本物の部品リールの重量に近づけます。購入者は署名して支払い、荷物を開けると、中身は空のリール、スクラップのリール、あるいは数量が著しく異なる少量のサンプル部品しか入っていません。しかし、詐欺師はすでに姿を消しています。

新亜市国利ビルB棟。写真提供： Kinghelm (www.キングヘルム.net）記者。

華強北で発生率が高い「代金引換詐欺」の理由：

1.取引モデルの欠陥（核心）：代金引換（ COD）では、その場で全額支払いが必要となり、支払いを商品の受領とみなし、品質確認義務を支払い後に負わせることになります。多くの中小規模の事業者は、ソーシャルソフトウェアを介してオンラインで問い合わせや注文を行い、オフラインまたは宅配便で配送し、プラットフォームのエスクロー、法人アカウント、厳格な契約なしに、個人のカードで支払いを受け取ることに慣れています。詐欺師は、買い手と実際の供給者を人為的に分離し、双方を騙し、支払いを横取りします。

2.双方の心理的な抜け穴：購入者は代金引換はリスクゼロだと誤解し、緊急注文や低価格の即納商品に遭遇するとリスク管理を緩めてしまう。一方、実際の供給者である販売者は、取引を成立させたいと考え、「先に納品して後で代金を回収する」という条件を受け入れ、仲介業者の約束を信用し、最終購入者と直接確認しない。

3.市場の形式が緩い：詐欺師は市場内の固定店舗で営業せず、市場の商人の情報や営業許可証の写真を借りて詐欺行為を行うため、市場管理者が事前に彼らを特定するのは困難です。多くのバックパッカーや臨時の仲介業者は移動性が高く、集金口座はいつでも変更でき、実名情報も簡単に偽装またはレンタルできるため、追跡が困難です。

4．業界用語の曖昧さ：中古部品、使用済み部品、その他類似の用語には統一された基準がありません。販売者は口頭表現を用いて情報格差を作り出し、劣悪な商品を良品として販売しています。

5.複雑なスポット商品投機チェーン：所有権の明確化が難しく、材料は何度も所有者が変わり、華強北電子市場の流通プールには、取り外し部品、再生部品、新品部品、純正部品が混在している。境界線自体が曖昧なため、詐欺師が「粗悪品を良品として売りつける」余地が生まれている。

6．比較的低コストで違法行為が可能： 1セットのスクリプト、複数のソーシャルアカウント、レンタルした銀行カードや集金口座があれば、低コストで犯罪を行うことができる。詐欺師は成功後すぐにアカウントを解約し、身元を変更する。資金は容易に分割・洗浄されるため、逮捕や損失の回収は困難となる。

7．証拠と権​​利保護のハードルが高い：チップの研磨やシルクスクリーンの文字変更はプロの偽造行為であり、一般人が有効な証拠を保持することは困難である。チップの真正性と品質の検証には専門家による検査が必要であり、費用がかかる。紛争は容易に商事紛争として分類され、詐欺事件として提起することは難しい。

華強北の路上で撮影された、自動車以外の修理作業の様子。

華強北における「代金引換詐欺」回避ガイド：

この詐欺の代金引換（COD）取引では、「現場で電源を入れてテストすることができない」ことを既定ルールとして扱い、買い手と売り手の間の直接的なコミュニケーションを意図的に遮断し、市場価格をはるかに下回る価格設定、在庫があると偽る希少部品、個人口座または宅配便による代金引換（COD）のみの全額支払いを受け付けるなど、すべて高リスクの兆候です。詐欺を防ぐには、以下の点に注意してください。

1. 代金引換の場合は、「現地検査の許可、プラットフォームエスクローのサポート、企業間送金のサポート、購入者が現地検査用の簡易検査ツールを持参することへの同意」に加え、「受取場所では数量の確認と外観チェックのみを行い、少額の前払い金のみを支払う。商品のサンプルを封印して保管し、持ち帰る。電源投入テスト合格後に残金を支払う。不合格の場合は全額返金し、送料は販売者が負担する」という条件に合意するようにしてください。同時に、明確なテスト期間（通常3〜5営業日）に合意し、その期間内に電源投入テストと機能テストを完了し、テストレポートを保管してください。

2. 仲介業者が買い手と売り手を隔離することを禁止する。買い手と売り手は、電話とビデオ通話で本人確認と決済口座の確認を直接行う必要がある。固定店舗を優先し、店舗の実際の写真と営業許可証の提出を求め、プラットフォームのエスクロー取引と企業間送金を優先する。

3. 受領プロセス全体を記録してください。購入者は、サンプルの開梱、数量確認、シルクスクリーン印刷、外観、封印、梱包の様子をビデオ撮影する必要があります。個別に封印されたサンプルにはラベルを貼り、購入者と販売者の両方が確認する必要があります。事後的な権利保護よりも、予防がはるかに重要だからです。

4. シルクスクリーンの汚れ、コードの変更、再生品をオリジナルと偽って販売、古い混合材料をテスト済みの良品と偽って販売するなど、不良品が見つかった場合は、購入者は直ちに写真、テキスト、ビデオの証拠を送信し、まず販売者と交渉する必要があります。チャットの記録を削除したり、個人交渉後すぐに2回目の支払いを行ったりしないでください。交渉が失敗した場合は、購入者は証拠を保存し、12315と市場管理事務所に苦情を申し立てる必要があります。金額が大きい場合、相手が姿を消した場合、または故意に偽造や支払いの横領があった場合は、すべての証拠を準備し、警察に通報してください。

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