Huaqiangbei Chống Gian Lừa: Phơi bày Chiêu trò "Thu ngân khi nhận hàng"

Nhiều người kinh doanh chip thường dùng cụm từ đã được thống nhất này: "Giao hàng tại tượng sư tử đá ở Jiahe; thanh toán khi nhận hàng."

Bác Song ở Hoa Cường Bắc thường nói với mọi người: "Nếu thường xuyên đi lang thang ở giang hồ, làm sao tránh khỏi dao?" Gian lận xảy ra thường xuyên khi làm ăn ở Hoa Cường Bắc. Chuyên mục Bách khoa toàn thư thu nhỏ Hoa Cường Bắc của chúng tôi đã tổng hợp những thông tin này, với hy vọng làm trong sạch môi trường kinh doanh của Hoa Cường Bắc, để người làm ăn có thể hoạt động chính trực và ít bị lừa đảo hơn. Chiêu trò "thanh toán khi nhận hàng" đối với linh kiện điện tử ở Hoa Cường Bắc sử dụng lời hứa giao dịch "kiểm tra trực tiếp khi nhận hàng; nếu không hài lòng, đừng nhận" để làm giảm sự cảnh giác của người mua. Nó dựa vào kẽ hở trong ngành là linh kiện điện tử "không thể phân biệt bằng mắt thường hoặc trong thời gian ngắn là hàng chính hãng, hàng đã qua sử dụng, hàng tân trang hay hàng tháo rời", kết hợp với các kẽ hở trong quy trình thu tiền COD của dịch vụ chuyển phát nhanh và thanh toán tài khoản cá nhân. Sau đó, thông qua việc cô lập thông tin giữa người mua và người bán và các kênh thanh toán không có tài khoản ký quỹ chặn các con đường bảo vệ quyền sau giao dịch, nó đạt được mục đích kiếm lời hoặc gian lận chiếm đoạt tiền.

Sự nhộn nhịp thường nhật của Huaqiangbei, với món cơm chân giò kho bất tận.

Các thủ đoạn phổ biến và các biến thể phái sinh của chiêu trò "lừa đảo thu tiền khi nhận hàng" tại cửa hàng linh kiện điện tử Huaqiangbei bao gồm:

1. Thu gom hàng COD với hàng hóa kém chất lượng hoặc hàng giả có vẻ ngoài tương tự (phổ biến nhất; người mua nhỏ lẻ và người mua hàng từ các nhà máy nhỏ thường mắc phải lỗi này)

Những kẻ lừa đảo sử dụng phần mềm mạng xã hội và các nhóm ngành để gửi cho khách hàng những bức ảnh thật hấp dẫn và ảnh bao bì gốc, đưa ra giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường, và sử dụng các kịch bản như "hàng chính hãng, hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng, kiểm tra hàng trực tiếp, từ chối trực tiếp nếu không hài lòng, không cần đặt cọc" để thu hút lượt truy cập. Trên thực tế, đây cũng là một trong những phương thức giao dịch phổ biến ở Hoa Giang Bắc. Sau khi người mua mắc bẫy, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng dịch vụ thu tiền COD của người giao hàng. Vì việc "kiểm tra" linh kiện có hai lớp: kiểm tra ngoại hình, mà người giao hàng có thể thực hiện, và kiểm tra thông số/chức năng điện, cần có thiết bị và không thể thực hiện trong trường hợp giao hàng thông thường, những kẻ lừa đảo lợi dụng lỗ hổng thông tin giữa hai lớp này để thay thế "ngoại hình ổn" bằng "hàng đạt tiêu chuẩn". Người mua thường chỉ có thể nhanh chóng đếm và xem bao bì, không có thời gian để bật nguồn, kiểm tra thông số, kiểm tra nhãn in hoặc truy xuất nguồn gốc. Một khi họ quét mã và thanh toán, hoặc chuyển tiền cho người giao hàng hoặc người thu tiền, điều đó tương đương với việc "chấp nhận hàng đạt tiêu chuẩn". Nhưng sau khi nhận hàng về nhà máy để lắp đặt linh kiện SMT và máy móc, họ phát hiện hàng hóa không khớp: linh kiện tân trang hoặc linh kiện đã qua sử dụng, mã vạch bị mài và đánh dấu lại, hàng giả, thiếu hàng, linh kiện bị mài và in lại, linh kiện cũ đã qua sử dụng hoặc lẫn lộn linh kiện tốt và xấu, linh kiện tồn kho cũ, hàng giả in trong nước được bán như hàng chính hãng nhập khẩu, và linh kiện tân trang được cuộn lại. Đến lúc đó, tiền COD đã được thanh toán cho người gửi, tức là kẻ lừa đảo, và kẻ lừa đảo trực tiếp biến mất hoặc từ chối thừa nhận và đổ lỗi, nói rằng, "Ký nhận có nghĩa là xác nhận; cháy nổ sau khi lắp đặt là do lỗi của người dùng và không được bảo hành." Cũng có trường hợp, do thiếu chuỗi bằng chứng, họ vu khống người mua đổi hàng, sau đó trực tiếp chặn người mua. Các công ty chuyển phát và nền tảng không chấp nhận tranh chấp về chất lượng điện của linh kiện, và người mua đành phải chịu thiệt hại. Vài ngày trước, tôi thấy một nữ chủ doanh nghiệp ở Hoa Giang Bắc mua một phiên bản cắt giảm của sản phẩm FPGA Xilinx, với giá chênh lệch gấp 10 lần so với hàng chính hãng, và hiện vẫn đang trong quá trình kiện tụng.

Biến thể: Chiêu trò lừa đảo giao hàng tận nơi kết hợp vật liệu, thu tiền hộ khách hàng (COD). Cuộn linh kiện trông bình thường bên ngoài, hoặc có một lượng nhỏ linh kiện lỗi lẫn vào. Việc kiểm tra mẫu nhỏ có thể đạt yêu cầu, nhưng sau khi lắp ráp SMT với số lượng lớn, lỗi xảy ra tập trung, thậm chí làm cháy bo mạch PCB, làm tăng thiệt hại cho khách hàng.

Chiêu trò lừa đảo Chim Bồ Câu Trắng cũng tương tự: nó cố tình tách biệt người mua thật và người bán thật, rồi thao túng các khâu trung gian để chiếm đoạt tiền. Ngoài ra còn có mô hình lừa đảo hàng hóa: kẻ lừa đảo giả danh người mua và lừa người bán giao hàng đến một địa điểm được chỉ định. Sau khi ký nhận hàng, chúng tìm cớ bỏ trốn và bán lại hàng, khiến người bán không được thanh toán.

Khu vực "Đầu Nấm Vàng" ở Hoa Cường Bắc cũng là một điểm tụ tập buôn bán hàng hóa có tần suất cao.

Có hai trường hợp. 1) Người mua đổi hàng: người bán gửi hàng theo hình thức COD; người mua mở hộp trước mặt người giao hàng và nhanh chóng đổi hàng, chuẩn bị sẵn một cuộn dây rỗng hoặc các bộ phận bị lỗi có hình thức tương tự, sau đó nói rằng hàng không khớp và yêu cầu từ chối nhận hàng. Khi người giao hàng trả lại hàng, người bán phát hiện ra hàng của mình đã bị đổi. Không thể thu hồi tiền, và các bộ phận chính hãng cũng bị mất. 2) Người bán đổi hàng: hàng mẫu tốt, nhưng hàng hóa số lượng lớn lại bị thay thế bằng các bộ phận bị lỗi. Sau khi người mua nhận được hàng, việc bảo vệ quyền lợi rất khó khăn.

Phiên bản ngược lại: người mua đặt hàng, nhận hàng, rồi lấy lý do "cần kiểm tra" để trì hoãn người bán, sau đó yêu cầu hoàn tiền một phần hoặc trả lại hàng đã đổi vì nhiều lý do khác nhau.

Bọn lừa đảo thường thu một khoản tiền đặt cọc nhỏ để làm giảm sự cảnh giác của người mua và hứa hẹn sẽ thanh toán phần còn lại bằng hình thức thu tiền khi nhận hàng (COD) khi giao hàng. Khi vận chuyển, chúng sẽ gửi trực tiếp các linh kiện kém chất lượng, thiếu linh kiện hoặc cuộn dây rỗng. Ngay cả khi người mua từ chối nhận hàng, tiền đặt cọc cũng sẽ bị bọn lừa đảo chiếm đoạt.

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ đơn hàng bằng giá cực thấp, hứa hẹn thanh toán khi nhận hàng (COD), và ghi trọng lượng gói hàng gần bằng trọng lượng của một cuộn dây phụ tùng chính hãng. Người mua ký nhận và thanh toán, mở gói hàng ra và phát hiện bên trong là một cuộn dây rỗng, một cuộn dây phế liệu, hoặc chỉ có vài phụ tùng mẫu, với số lượng chênh lệch nghiêm trọng, nhưng kẻ lừa đảo đã biến mất.

Tòa nhà B, khu Guoli, New Asia. Ảnh chụp bởi... Kinghelm (www.kinghelm.net) phóng viên.

Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến "chiêu trò thu tiền khi nhận hàng" ở Huaqiangbei:

1. Nhược điểm cốt lõi của mô hình giao dịch: Thanh toán khi nhận hàng ( COD) yêu cầu thanh toán toàn bộ ngay tại chỗ, coi việc thanh toán như là sự chấp nhận hàng hóa và đặt nghĩa vụ kiểm tra chất lượng sau khi thanh toán. Nhiều tiểu thương và thương nhân quen với việc hỏi hàng và đặt hàng trực tuyến qua mạng xã hội, giao hàng trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh, và thu tiền qua thẻ cá nhân, không có tài khoản ký quỹ của nền tảng, tài khoản doanh nghiệp hoặc hợp đồng chặt chẽ. Kẻ lừa đảo tạo ra sự phân biệt giả tạo giữa người mua và nhà cung cấp thực sự, lừa đảo cả hai bên và chiếm đoạt tiền thanh toán.

2. Những sơ hở tâm lý ở cả hai phía: người mua nhầm tưởng giao hàng thu tiền trước (COD) là không rủi ro và lơ là kiểm soát rủi ro khi gặp đơn hàng gấp hoặc hàng hóa giá rẻ. Người bán, những nhà cung cấp thực sự, muốn chốt giao dịch nên chấp nhận điều kiện "giao hàng trước, thu tiền sau", tin tưởng lời hứa của các bên trung gian và không xác minh trực tiếp với người mua cuối cùng.

3. Mô hình thị trường lỏng lẻo: bọn lừa đảo không hoạt động tại các cửa hàng cố định trong chợ; chúng chỉ mượn thông tin của các tiểu thương và ảnh giấy phép kinh doanh để thực hiện hành vi gian lận, khiến người quản lý chợ khó có thể nhận diện chúng từ trước. Nhiều người đi du lịch bụi và người trung gian tạm thời có tính di động cao, tài khoản thu tiền có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và thông tin tên thật dễ dàng bị giả mạo hoặc thuê mướn, gây khó khăn cho việc truy tìm.

4. Thuật ngữ ngành không rõ ràng: không có tiêu chuẩn thống nhất cho các thuật ngữ như "phụ tùng tháo rời", "phụ tùng cũ tháo rời" và các thuật ngữ tương tự. Người bán sử dụng cách diễn đạt bằng lời nói để tạo ra những khoảng trống thông tin và bán hàng kém chất lượng như hàng tốt.

5. Chuỗi đầu cơ hàng hóa giao ngay phức tạp: quyền sở hữu khó xác định rõ ràng, hàng hóa được chuyển nh手中 nhiều lần, và các linh kiện đã qua sử dụng, linh kiện tân trang, linh kiện mới rời và linh kiện chính hãng được trộn lẫn trong dòng chảy của chợ điện tử Hoa Cường Bắc. Ranh giới giữa các loại hàng hóa này rất mờ nhạt, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo "bán hàng kém chất lượng thành hàng tốt".

6. Chi phí thực hiện hành vi bất hợp pháp tương đối thấp: chỉ cần một bộ kịch bản, nhiều tài khoản mạng xã hội và thẻ ngân hàng thuê hoặc tài khoản thu hộ là đủ để thực hiện tội phạm với chi phí thấp. Sau khi thành công, những kẻ lừa đảo nhanh chóng hủy tài khoản và thay đổi danh tính, tiền dễ dàng được chia nhỏ và rửa tiền, khiến việc bắt giữ và thu hồi thiệt hại trở nên khó khăn.

7. Ngưỡng chứng cứ và bảo vệ quyền rất cao: mài chip và thay đổi văn bản in lụa là những hành vi làm giả chuyên nghiệp, người bình thường khó có thể lưu giữ được bằng chứng hiệu quả. Tính xác thực và chất lượng của chip đòi hỏi phải được kiểm tra chuyên nghiệp, điều này rất tốn kém. Tranh chấp dễ bị xếp vào loại tranh chấp thương mại và khó có thể khởi tố là vụ án gian lận.

Công tác chỉnh trang phương tiện không dùng động cơ, được chụp ảnh trên một con phố ở Huaqiangbei.

Hướng dẫn phòng tránh "lừa đảo thanh toán khi nhận hàng" tại Huaqiangbei:

Chiêu trò lừa đảo này sử dụng hình thức thanh toán COD (thanh toán khi nhận hàng) coi việc "không thể bật nguồn và kiểm tra tại chỗ" là quy tắc bất thành văn, cố tình cắt đứt liên lạc trực tiếp giữa người mua và người bán, đồng thời đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, tuyên bố có sẵn các linh kiện khan hiếm, và chỉ chấp nhận thanh toán COD toàn bộ qua tài khoản cá nhân hoặc chuyển phát nhanh – tất cả đều là những dấu hiệu rủi ro cao. Để phòng tránh lừa đảo, hãy làm theo các bước sau:

1. Đối với hình thức thanh toán COD, hãy cố gắng thỏa thuận các điều khoản như "cho phép kiểm tra tại chỗ, hỗ trợ ký quỹ trên nền tảng, hỗ trợ chuyển khoản doanh nghiệp, và đồng ý cho người mua mang theo dụng cụ kiểm tra đơn giản để kiểm tra tại chỗ", cũng như "tại địa điểm nhận hàng, chỉ cần đếm số lượng và kiểm tra hình thức, và chỉ cần thanh toán trước một khoản nhỏ; niêm phong và giữ lại mẫu hàng hóa và mang về; thanh toán phần còn lại sau khi kiểm tra bật nguồn đạt yêu cầu; nếu không đạt yêu cầu, hoàn trả toàn bộ và người bán chịu phí vận chuyển". Đồng thời, hãy thỏa thuận một khoảng thời gian kiểm tra rõ ràng, thông thường từ 3 đến 5 ngày làm việc, hoàn tất kiểm tra bật nguồn và chức năng trong thời gian đó, và lưu giữ báo cáo kiểm tra.

2. Cấm các trung gian tách biệt người mua và người bán. Người mua và người bán phải trực tiếp xác minh danh tính và thu tiền qua điện thoại và video. Ưu tiên các gian hàng cố định, yêu cầu ảnh thật của gian hàng và giấy phép kinh doanh, và ưu tiên các giao dịch ký quỹ trên nền tảng và chuyển khoản doanh nghiệp.

3. Ghi lại toàn bộ quá trình nhận hàng. Người mua nên quay video quá trình mở kiện, đếm, in lụa, kiểm tra hình thức, niêm phong và đóng gói mẫu. Các mẫu được niêm phong riêng lẻ cần được dán nhãn và xác nhận bởi cả người mua và người bán, vì phòng ngừa quan trọng hơn nhiều so với việc bảo vệ quyền lợi sau khi sự việc xảy ra.

4. Nếu phát hiện hàng hóa bị lỗi, chẳng hạn như in lụa bị mờ, mã số bị thay đổi, hàng tân trang được bán như hàng chính hãng, hoặc hàng cũ lẫn tạp chất được bán như sản phẩm đã kiểm định, người mua nên lập tức gửi ảnh, tin nhắn và video làm bằng chứng và trước tiên phải thương lượng với người bán. Không được xóa bản ghi cuộc trò chuyện và không được thanh toán lần thứ hai ngay sau khi thương lượng riêng. Nếu thương lượng thất bại, người mua nên giữ lại bằng chứng và khiếu nại đến 12315 và văn phòng quản lý thị trường. Nếu số tiền lớn, bên kia biến mất, hoặc có hành vi làm giả và chặn thanh toán, hãy thu thập đầy đủ bằng chứng và báo cáo cho cơ quan chức năng.

Lưu ý: Dữ liệu và tài liệu trong bài viết này tham khảo các báo cáo và tài liệu chính thống. Nếu có bất kỳ sự vi phạm hoặc không chính xác nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.