كشف النقاب عن "عملية احتيال تربية الخنازير" في وحدة مكافحة الاحتيال في هواكيانغبي

لقطة شاشة لمعلومات ذات صلة نشرها التجار الذين تعرضوا للاحتيال في هواكيانغبي

قال سونغ شي تشيانغ من هواكيانغبي بجدية: "لا يمكنك السير في عالم التجارة دون أن تُجرح. إذا جُرحت، فقد جُرحت؛ وبعد أن تُجرح، عليك أن تستمر في السير!" الاحتيال شائع في تجارة هواكيانغبي. وقد جمعت زاوية "موسوعة هواكيانغبي المصغرة" هذه المعلومات على أمل تنقية بيئة الأعمال في هواكيانغبي، وتمكين العاملين فيها من العمل بنزاهة، ومساعدة المستهلكين على تجنب الخداع، وجعل عمليات البيع والشراء في هواكيانغبي مطمئنة، وجعل أعمال هواكيانغبي بشكل عام أكثر ازدهارًا. إن "عملية نصب الخنازير" في مجال مكونات الإلكترونيات في هواكيانغبي موجودة منذ سنوات عديدة، ويتم الإبلاغ عن عدة حالات كل عام تقريبًا. وتستغل هذه العملية قواعد شروط الائتمان في الصناعة: "ادفع مبالغ صغيرة في الوقت المحدد في المرحلة الأولى لبناء الثقة، ثم ركز على نصب سلع ذات قيمة عالية والفرار". إنها عملية احتيال تعاقدية تهدف إلى الحيازة غير القانونية، وتحديدًا استهداف موردي مكونات الإلكترونيات. تستهدف هذه الشركة رقائق الدوائر المتكاملة والمكونات السلبية وغيرها من السلع الاستهلاكية. وغالبًا ما تقع عدة موردين ضحايا لهذه الشركة الاحتيالية، بمبالغ تتراوح بين مئات الآلاف وعشرات الملايين من اليوانات. قبل بضعة أشهر، احتالت شركة تُدعى "Yuzhou*Hui" على العديد من تجار Huaqiangbei بملايين اليوانات، وكان العديد منهم أصدقائي. هذه المرة، تظاهر المحتالون بأنهم مصنع SMT. Kinghelm (www.kinghelm.net) و سلكور (www.slkoric.comبعد دخولنا هذا المجال لأول مرة، تعرضنا للاحتيال مرتين، بمبلغ 83,000 يوان صيني و256,000 يوان صيني على التوالي. كانت الدروس قاسية.

صورة ملتقطة في سوق تشوانغشين كلاود للإلكترونيات، نيو تريند فرونت لاين، هواكيانغبي

المنطق الأساسي لعملية الاحتيال في تربية الخنازير في هواكيانغبي:

يستخدم المحتالون في البداية بطاقات هوية مزورة أو مستعارة لتسجيل شركات وهمية. يستأجرون مكاتب في مبانٍ إدارية حول هواكيانغبي، ويقومون بتزيينها بشكل بسيط، ويوظفون مندوبي مبيعات، ويبدون كشركة تجارية عادية. يدّعون أن عملاءهم مصانع إنتاج نهائية وطلبات تجارية خارجية ضخمة، ويستفسرون في كل مكان في مجموعات الصناعة ودوائر تجارة السلع عن موردين. حتى مندوبو المبيعات لا يعلمون أن المدير يدير عملية احتيال؛ فالجميع متواطئون في هذه العملية.

المميزات: لا يوجد طلب شراء حقيقي. منذ البداية، يستعد المحتالون "للاختفاء بعد ذلك وجعل التتبع صعباً".

يُعطي المحتالون الأولوية للمتاجر أو الشركات التي تمتلك قطع غيار مطلوبة ومخزونًا كافيًا، ويعرضون أسعارًا أعلى بقليل من أسعار السوق، ويُسوّقون لعدة موردين في الوقت نفسه. يبدأون بطلبات صغيرة مع دفع نقدي عند الاستلام، ويُحوّلون المبلغ فورًا عند استلام البضائع، دون أي تأخير. بعد استلام البضائع، يُفرّغونها فورًا بأقل من سعر السوق لتحقيق الربح، مُتكبّدين خسائر صغيرة. الهدف هو كسب ثقة الموردين: فبعد معاملات متكررة، يلاحظ الموردون استقرارًا في الدفعات وتزايدًا في الطلبات، فيُصنّفون العميل على أنه عميل كبير ذو جودة عالية، فيُخفّفون تدريجيًا من إجراءات إدارة المخاطر. بعد ذلك، يبدأ المحتالون بالاختبار: يُواصلون تقديم الطلبات على دفعات بمبالغ متزايدة تدريجيًا، ثم يتقدمون بطلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل (7 أيام، 15 يومًا)، مُتذرعين بدورات دفع المصانع والإجراءات المالية، ويعدون بمبلغ ائتماني صغير في البداية، والسداد في الموعد المُحدد.

الميزات: الخسائر الفعلية التي يتكبدها المحتالون هي ثمن كسب الثقة. جميع المعاملات تمهيدية؛ والهدف النهائي هو عملية احتيال كبيرة على سلع ذات قيمة عالية.

عندما يحين الوقت المناسب، غالبًا ما يتذرع المحتالون بأن "مشروعًا جديدًا على وشك البدء بالإنتاج ويحتاجون إلى طلبية كبيرة، لكن السيولة محدودة مؤقتًا". فيقومون بتقديم طلبات ضخمة إلى موردين متعددين في آن واحد، ويطلبون فترات سداد طويلة جدًا. ما يبحثون عنه في الغالب هو نماذج شائعة ورقائق إلكترونية رائجة في السوق، يسهل بيعها مقابل المال. يطلبون "تسليم جميع البضائع أولًا، والاتفاق على شروط الدفع، وعدم دفع أي دفعة مقدمة". كثير من الموردين، نظرًا لسدادهم في مواعيدهم المحددة على المدى الطويل، لا يرغبون في خسارة عميل كبير ويوافقون على الشحن. بمجرد استلام البضائع، يقوم المحتالون ببيع الرقائق والمكونات الأخرى بسرعة في سوق هواكيانغبي بأسعار زهيدة لتحقيق الربح. بعد ذلك: يُفرغ المكتب بين عشية وضحاها، ويُحظر الهاتف وحساب WeChat، وتُشطب الشركة من السجل التجاري أو يُفقد الاتصال بها، ولا يستطيع الموردون استلام مستحقاتهم، وتكون البضائع قد بيعت بالفعل.

الميزات: وراء الطلبات ذات الحجم الكبير، يتم تسجيل الكيان بشكل خاطئ، ويتم توظيف الموظفين بشكل مؤقت، وبعد القضية، يختفي الموظفون ويتم نقل الأصول مسبقًا، مما يجعل جمع الأدلة واسترداد الأصول أمرًا صعبًا.

عربة التوصيل، إحدى "الكنوز الأربعة الأولى لهوا تشيانغبي" التي حددها سونغ شي تشيانغ!

أشكال مشتقة من "عملية الاحتيال المتعلقة بتربية الخنازير":

1. نسخة شروط الائتمان المضخمة على دفعات: لا تقم فجأة بتقديم طلب ضخم؛ بدلاً من ذلك، قم بزيادة حد الائتمان ببطء واستمر في طلب البضائع، ولا تهرب إلا بعد تجميع مبلغ كبير بما فيه الكفاية.

2. عملية احتيال الطلبات المختلطة: قم بخلط كمية صغيرة من الطلب الحقيقي في المحطة، واخلط الطلبات الحقيقية والوهمية لتقليل يقظة الموردين بشكل أكبر.

3. تنكر مشترك: صور ورش عمل مصنع فورج، وعقود الشراء، ومواد مشاريع العملاء، وحتى دعوة الموردين للزيارة عن قصد أو عن غير قصد (الموقع الذي تمت زيارته مستأجر مؤقتًا).

عالم هواكيانغ للإلكترونيات، صورة من Kinghelm مراسل (www.kinghelm.net)

أسباب ارتفاع معدل حدوث "عملية الاحتيال في تربية الخنازير":

تُسهّل عمليات الاحتيال في تجارة منتجات تربية الخنازير في هواكيانغبي عمليات صرف العملات، بالإضافة إلى ممارسات الائتمان في القطاع، وضعف إدارة المخاطر لدى التجار الصغار، واستخدام المحتالين لشركات وهمية منخفضة التكلفة، وضعف تبادل المعلومات بين الموردين، وصعوبة التعافي بعد وقوع الحادث. علاوة على ذلك، لا يتم مزامنة معلومات الموردين. ونتيجةً لتضافر هذه العوامل، تتكرر عمليات الاحتيال في تجارة منتجات تربية الخنازير في هواكيانغبي.

متجر هواكيانغ للإلكترونيات العالمي، فرع شنتشن 3: سوق شامل لشراء وتجارة الإلكترونيات

دليل لتجنب "عملية الاحتيال في تربية الخنازير":

1. لا توجد شروط ائتمانية للعملاء الجدد؛ إما الدفع نقداً قبل التسليم أو تحصيل دفعة مقدمة (لا تقل عن 30%).
2. بالنسبة للشركات الجديدة، يجب التحقق من الاسم الحقيقي للممثل القانوني، ومخاطر العمل، وسجلات التقاضي، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من صحة العمليات، والاستماع بشكل أكبر إلى تقييمات الأقران والمراجع التجارية، واستخدام مراجعة البنك حيثما تسمح الظروف بذلك.
3. ينبغي على الموردين المتعددين تبادل المعلومات؛ وينبغي الانتباه في مجموعات WeChat وQQ الخاصة بالصناعة إلى ما إذا كانت الشركة نفسها تستفسر في الوقت نفسه من موردين متعددين عن نفس المواد.
4. كن حذراً للغاية من العملاء الذين يأخذون البضائع الفورية فقط، ولا يهتمون إلا بسرعة التسليم، ولا يهتمون بجودة المنتج؛ والعملاء الذين يشترون باستمرار بأسعار مرتفعة؛ والعملاء الذين يزيدون فجأة من حجم الطلبات ويطلبون شروط ائتمان كبيرة.
5. بالنسبة للطلبات الكبيرة، حاول تحصيل دفعة مقدمة؛ أما بالنسبة للرقائق الشائعة والدوائر المتكاملة عالية القيمة، فأعط الأولوية للدفع النقدي.
6. عندما تتأخر حسابات القبض، قم بتجميد طلبات العميل الجديدة مباشرة لتجنب "الشحن أثناء وجود ديون مستحقة".

شركة شنتشن هواكيانغ للقروض الصغيرة المحدودة

تجدر الإشارة إلى أن النقاط المذكورة أعلاه تعتمد فقط على التدخل البشري، ومن المؤكد أنها ستتساهل مع مرور الوقت. لذلك، اختار العديد من موردي هواكيانغبي استخدام الأنظمة. على سبيل المثال، تحوّل التكوينات الستة الموصى بها لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من لونغوي "عملية الاحتيال في تربية الخنازير" إلى آلية وقائية إدارية تمنعها تمامًا.

ملاحظة: تستند البيانات والمواد الواردة في هذه المقالة إلى تقارير ومواد موثوقة. في حال وجود أي انتهاك أو خطأ، يرجى التواصل معنا.