Dévoilement de l'« escroquerie liée à l'élevage porcin » par l'unité anti-fraude de Huaqiangbei

Capture d'écran des informations connexes publiées par les commerçants victimes de fraude à Huaqiangbei

Song Shiqiang, de Huaqiangbei, a déclaré avec conviction : « On ne peut pas traverser le jianghu sans se faire couper. Si on se fait couper, on se fait couper ; et même après s'être fait couper, il faut continuer d'avancer ! » La fraude est monnaie courante dans le commerce de Huaqiangbei. Notre rubrique « Mini-encyclopédie de Huaqiangbei » a compilé ces informations dans l'espoir d'assainir le climat des affaires à Huaqiangbei, de permettre aux professionnels d'agir avec intégrité, d'aider les consommateurs à éviter les arnaques, de rassurer les acheteurs et les vendeurs à Huaqiangbei et de contribuer à la prospérité générale du commerce local. L'escroquerie dite « à l'élevage de cochons » sévit depuis de nombreuses années dans le secteur des composants électroniques de Huaqiangbei, et plusieurs cas sont signalés presque chaque année. Elle exploite les règles de crédit du secteur : « payer de petites sommes à temps au début pour instaurer la confiance, puis escroquer avec des marchandises de grande valeur et disparaître ». Il s'agit d'une fraude contractuelle visant à détenir illégalement des biens, ciblant spécifiquement les fournisseurs de composants électroniques. Ses cibles sont les puces électroniques, les composants passifs et autres produits disponibles sur le marché. Souvent, l'entreprise frauduleuse fait de nombreuses victimes parmi les fournisseurs, pour des sommes allant de centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions de yuans. Il y a quelques mois, une société appelée « Yuzhou*Hui » a escroqué de nombreux commerçants de Huaqiangbei de plusieurs dizaines de millions de yuans, dont plusieurs de mes amis. Cette fois-ci, les escrocs se sont fait passer pour une usine de fabrication de composants SMT. Kinghelm (www.kinghelm.net) et Slkor (www.slkoric.comDès nos débuts dans le secteur, nous avons été victimes de deux escroqueries, pour des montants respectifs de 83 000 et 256 000 RMB. Ce furent des leçons douloureuses.

Photo prise au marché de l'électronique en nuage de Chuangxin, New Trend Frontline, Huaqiangbei

Logique fondamentale de l'escroquerie liée à l'élevage porcin de Huaqiangbei :

Les escrocs utilisent d'abord de fausses cartes d'identité ou des cartes empruntées pour créer des sociétés écrans. Ils louent des bureaux dans des immeubles de bureaux autour de Huaqiangbei, les décorent sommairement, recrutent des commerciaux et se font passer pour une société commerciale classique. Ils prétendent que leurs clients sont des usines de production et de gros marchés à l'export, et prospectent activement les groupements professionnels et les réseaux de fournisseurs. Même les commerciaux ignorent tout de la supercherie ; l'ensemble du personnel est complice.

Caractéristiques : Il n’y a pas de véritable demande d’achat. Dès le départ, les escrocs se préparent à « disparaître ensuite et à rendre leur traçage difficile ».

Les escrocs privilégient les magasins ou les entreprises disposant de pièces très demandées et d'un stock suffisant, proposent des prix légèrement supérieurs à ceux du marché et sollicitent plusieurs fournisseurs simultanément. Ils passent d'abord de petites commandes payables à la livraison et effectuent le paiement immédiatement après réception de la marchandise, sans jamais tarder. Une fois la marchandise en leur possession, ils la bradent aussitôt pour encaisser leurs gains, acceptant ainsi de petites pertes. Leur objectif est d'instaurer un climat de confiance : après plusieurs transactions régulières, les fournisseurs constatent la stabilité des paiements et l'augmentation du volume des commandes, considèrent le client comme un gros client fiable et beaucoup d'entre eux relâchent progressivement leur vigilance. Ensuite, les escrocs passent à l'étape suivante : ils continuent de passer des commandes par lots dont les montants augmentent progressivement, puis demandent des délais de paiement courts (7 ou 15 jours), prétextant des délais de paiement et des difficultés financières, promettant d'abord un petit crédit et de régler à l'échéance.

Caractéristiques : Les pertes subies par les escrocs correspondent au prix de l’acquisition de la confiance. Toutes les transactions constituent le travail préparatoire ; l’objectif final est l’escroquerie portant sur des biens de grande valeur.

Lorsque le moment est venu, les escrocs prétextent souvent le lancement d'un nouveau projet nécessitant une commande importante, mais des difficultés de trésorerie passagères. Ils passent simultanément des commandes colossales auprès de plusieurs fournisseurs et exigent des délais de paiement extrêmement longs. Ils recherchent principalement des modèles courants et des puces très en vogue sur Internet, faciles à revendre au comptant. Ils demandent une livraison immédiate de la marchandise, un accord sur les modalités de paiement et aucun acompte. Habitués à des paiements ponctuels et réguliers, de nombreux fournisseurs, soucieux de ne pas perdre un client important, acceptent d'expédier la marchandise. Une fois la marchandise en main, les escrocs bradent rapidement les puces et autres composants sur le marché de Huaqiangbei pour empocher le pactole. Après l'encaissement : les bureaux disparaissent du jour au lendemain, les téléphones et comptes WeChat sont bloqués, l'entreprise est radiée ou injoignable, les fournisseurs ne sont pas payés et la marchandise a déjà été vendue.

Caractéristiques : Derrière des commandes importantes, l'entité est faussement enregistrée, du personnel est embauché temporairement, puis, après l'affaire, le personnel disparaît et les actifs sont transférés à l'avance, ce qui rend difficile la collecte de preuves et le recouvrement des actifs.

Chariot de livraison, l'un des premiers "Quatre Trésors de Huaqiangbei" définis par Song Shiqiang !

Variantes dérivées de l'« arnaque de l'élevage porcin » :

1. Version à crédit progressif : ne passez pas soudainement une commande importante ; augmentez plutôt lentement votre limite de crédit et continuez à approvisionner, et ne vous enfuyez qu’après avoir accumulé un montant suffisamment important.

2. Escroquerie aux commandes mixtes : Incorporer une petite quantité de véritable demande finale, en mélangeant de vraies et de fausses commandes afin de réduire davantage la vigilance des fournisseurs.

3. Déguisement commun : Nous utilisons des photos de l'atelier de l'usine de forge, des contrats d'achat et des documents relatifs aux projets des clients, et nous invitons même, intentionnellement ou non, des fournisseurs à nous rendre visite (le site visité est loué temporairement).

Huaqiang Electronics World, photo de Kinghelm journaliste (www.kinghelm.net)

Raisons de la forte incidence de l'« escroquerie liée à l'élevage porcin » :

Les puces sont faciles à encaisser ; les pratiques de crédit du secteur sont défaillantes ; les petits commerçants manquent de contrôle des risques ; les escrocs utilisent des sociétés écrans à bas coût ; le partage d’informations entre fournisseurs est insuffisant ; et le recouvrement après sinistre est difficile. De plus, les informations des fournisseurs ne sont pas synchronisées. Sous l’effet combiné de ces multiples facteurs, la fraude aux produits d’élevage porcin à Huaqiangbei se produit de manière récurrente.

Huaqiang Electronics World Shenzhen Store 3 : Marché unique d'achat et de vente de produits électroniques

Guide pour éviter l'arnaque à l'élevage porcin :

1. Pas de conditions de crédit pour les nouveaux clients ; soit paiement comptant avant la livraison, soit versement d'un acompte (minimum 30 %).
2. Pour les nouvelles entreprises, il faut vérifier le véritable nom du représentant légal, les risques commerciaux et les antécédents en matière de litiges, effectuer des visites sur place pour vérifier l'authenticité des opérations, accorder plus d'importance aux évaluations des pairs et aux références commerciales, et recourir à un examen bancaire lorsque les conditions le permettent.
3. Il est conseillé aux fournisseurs multiples d'échanger des informations ; il convient de surveiller, dans les groupes WeChat et QQ du secteur, si une même entreprise s'adresse simultanément à plusieurs fournisseurs pour les mêmes matériaux.
4. Soyez très vigilant face aux clients qui ne prennent que des produits en stock, ne se soucient que de la rapidité de livraison et ne se préoccupent pas de la qualité des produits ; aux clients qui achètent continuellement à des prix élevés ; et aux clients qui augmentent soudainement le volume de leurs commandes et exigent des conditions de crédit importantes.
5. Pour les commandes importantes, essayez de demander un acompte ; pour les puces courantes et les circuits intégrés de grande valeur, privilégiez le paiement en espèces.
6. Lorsque les comptes clients sont en retard de paiement, bloquez directement les nouvelles commandes du client pour éviter « d'expédier des marchandises tant qu'il doit de l'argent ».

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Il convient de préciser que les points évoqués ci-dessus reposent uniquement sur la prévention humaine et que leur vigilance se relâchera inévitablement avec le temps. C'est pourquoi de nombreux fournisseurs de Huaqiangbei ont opté pour des systèmes automatisés. Par exemple, les six configurations recommandées de Longwei ERP transforment la fraude liée à l'élevage intensif en un mécanisme de gestion qui empêche toute infraction.

Remarque : Les données et documents présentés dans cet article proviennent de sources officielles. En cas d’infraction ou d’inexactitude, veuillez nous contacter.