Mengungkap "Skandal Peternakan Babi" di Unit Anti-Penipuan Huaqiangbei

Tangkapan layar informasi terkait yang dirilis oleh pedagang yang menjadi korban penipuan di Huaqiangbei.

Song Shiqiang dari Huaqiangbei berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda tidak bisa berjalan di dunia bisnis tanpa terluka. Jika terluka, ya terluka; setelah terluka, Anda tetap harus terus berjalan!" Penipuan umum terjadi dalam bisnis Huaqiangbei. Kolom Ensiklopedia Mini Huaqiangbei kami telah mengumpulkan informasi ini dengan harapan dapat membersihkan lingkungan bisnis Huaqiangbei, memungkinkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dengan integritas, membantu konsumen menghindari penipuan, membuat jual beli di Huaqiangbei lebih aman, dan membuat bisnis Huaqiangbei secara keseluruhan lebih makmur. "Penipuan peternakan babi" dalam komponen elektronik Huaqiangbei telah ada selama bertahun-tahun, dan beberapa kasus dilaporkan hampir setiap tahun. Penipuan ini menggunakan aturan persyaratan kredit industri: "bayar sejumlah kecil tepat waktu di tahap awal untuk membangun kepercayaan, kemudian fokuskan penipuan barang bernilai besar dan kabur." Ini adalah penipuan kontrak dengan tujuan kepemilikan ilegal, khususnya menargetkan pemasok komponen elektronik. Targetnya adalah chip IC, komponen pasif, dan barang-barang lainnya. Seringkali, perusahaan penipu tersebut menjadikan banyak pemasok sebagai korban, dengan jumlah uang yang terlibat mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta yuan. Beberapa bulan yang lalu, sebuah perusahaan bernama "Yuzhou*Hui" menipu banyak pedagang Huaqiangbei hingga puluhan juta yuan, dan banyak di antara mereka adalah teman-teman saya. Kali ini, para penipu menyamar sebagai pabrik SMT. Ketika Kinghelm (www.kinghelm.net) dan Slkor (www.slkoric.comSaat pertama kali memasuki industri ini, kami juga dua kali menjadi korban penipuan, dengan jumlah masing-masing sebesar RMB 83,000 dan RMB 256,000. Pelajaran yang didapat sangat pahit.

Foto diambil di Pasar Elektronik Chuangxin Cloud, Garis Depan Tren Baru, Huaqiangbei.

Logika Inti dari "Penipuan Peternakan Babi" Huaqiangbei:

Para penipu pertama-tama menggunakan kartu identitas palsu atau pinjaman untuk mendaftarkan perusahaan fiktif. Mereka menyewa kantor di gedung-gedung perkantoran di sekitar Huaqiangbei, melakukan dekorasi sederhana, merekrut tenaga penjualan, dan tampak seperti perusahaan perdagangan biasa. Mereka mengklaim pelanggan mereka adalah pabrik produksi akhir dan pesanan perdagangan luar negeri besar, dan mencari pemasok di mana-mana di kelompok industri dan lingkaran barang spot. Bahkan para tenaga penjualan pun tidak tahu bahwa bos mereka menjalankan penipuan; seluruh staf bekerja sama dalam aksi tersebut.

Ciri-ciri: Tidak ada permintaan pembelian yang nyata. Sejak awal, para penipu bersiap untuk "menghilang setelahnya dan mempersulit pelacakan."

Para penipu memprioritaskan toko atau perusahaan dengan suku cadang laris dan persediaan yang cukup, menawarkan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar, dan "mencari" beberapa pemasok sekaligus. Mereka pertama-tama melakukan pemesanan kecil dengan pembayaran tunai saat pengiriman dan mentransfer pembayaran segera setelah barang diterima, tanpa pernah menunda. Setelah mendapatkan barang, para penipu segera menjualnya di bawah harga pasar untuk mendapatkan keuntungan, dengan sengaja menanggung kerugian kecil. Tujuannya adalah untuk membeli kepercayaan: setelah beberapa transaksi terus menerus, pemasok melihat pembayaran yang stabil dan pesanan yang meningkat, menilai pelanggan sebagai pelanggan besar berkualitas tinggi, dan banyak pemasok secara bertahap melonggarkan pengendalian risiko. Selanjutnya, para penipu mulai melakukan pengujian: mereka terus melakukan pemesanan dalam jumlah besar dengan jumlah yang meningkat secara bertahap, kemudian mengajukan persyaratan kredit jangka pendek (7 hari, 15 hari), dengan alasan siklus pembayaran pabrik dan proses keuangan, menjanjikan sejumlah kecil kredit terlebih dahulu, dan melunasi tepat waktu saat jatuh tempo.

Fitur: Kerugian aktif para penipu adalah harga yang harus dibayar untuk membeli kepercayaan. Semua transaksi hanyalah persiapan; tujuannya adalah penipuan barang bernilai besar di tahap akhir.

Ketika saatnya tepat, para penipu sering menggunakan alasan bahwa "proyek baru akan segera diproduksi dan dibutuhkan pesanan besar, tetapi dana sedang terbatas." Mereka secara bersamaan memesan dalam jumlah sangat besar dari banyak pemasok dan mengajukan jangka waktu kredit yang sangat panjang. Yang mereka inginkan sebagian besar adalah model umum dan chip "terkenal di internet" yang sedang laris di pasaran, yang mudah dijual dengan harga murah. Mereka meminta "kirim semua barang terlebih dahulu, sepakati syarat pembayaran, dan tanpa uang muka." Banyak pemasok, karena pembayaran tepat waktu dalam jangka panjang sebelumnya, tidak ingin kehilangan pelanggan besar dan setuju untuk mengirimkan barang. Setelah barang sampai, para penipu dengan cepat menjual chip dan komponen lainnya di pasar Huaqiangbei dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang: kantor dikosongkan dalam semalam, telepon dan WeChat diblokir, perusahaan dibatalkan pendaftarannya atau kontak terputus, pemasok tidak dapat menerima pembayaran, dan barang sudah terjual.

Ciri-ciri: Di ​​balik pesanan dalam jumlah besar, entitas didaftarkan secara palsu, personel dipekerjakan sementara, dan setelah kasus selesai, personel menghilang dan aset dialihkan terlebih dahulu, sehingga menyulitkan pengumpulan bukti dan pemulihan aset.

Kereta pengantar barang, salah satu dari "Empat Harta Karun Huaqiangbei" awal yang didefinisikan oleh Song Shiqiang!

Varian Turunan dari "Penipuan Peternakan Babi":

1. Versi jangka waktu kredit yang ditingkatkan secara bertahap: Jangan tiba-tiba memesan dalam jumlah besar; sebaliknya, tingkatkan batas kredit secara perlahan dan terus tekan permintaan barang, dan hentikan pesanan hanya setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup besar.

2. Penipuan pesanan campuran: Mencampurkan sejumlah kecil permintaan terminal nyata, mencampur pesanan asli dan palsu untuk lebih menurunkan kewaspadaan pemasok.

3. Penyamaran bersama: Memanen foto bengkel pabrik, kontrak pembelian, dan material proyek pelanggan, bahkan secara sengaja atau tidak sengaja mengundang pemasok untuk berkunjung (lokasi yang dikunjungi disewa sementara).

Huaqiang Electronics World, foto oleh Kinghelm wartawan (www.kinghelm.net)

Alasan Tingginya Tingkat Penipuan "Peternakan Babi":

Chip mudah dicairkan + praktik persyaratan kredit industri + kurangnya pengendalian risiko di antara pedagang kecil + pengemasan perusahaan cangkang berbiaya rendah oleh penipu + berbagi informasi yang buruk di antara pemasok + pemulihan pasca kejadian yang sulit. Selain itu, informasi pemasok tidak sinkron. Di bawah pengaruh gabungan dari berbagai faktor ini, penipuan barang peternakan babi di Huaqiangbei berulang kali terjadi.

Huaqiang Electronics World Shenzhen Store 3: Pasar Pengadaan dan Perdagangan Elektronik Terpadu

Panduan Menghindari "Penipuan Peternakan Babi":

1. Tidak ada ketentuan kredit untuk pelanggan baru; pembayaran tunai sebelum pengiriman atau dengan memberikan uang muka (tidak kurang dari 30%).
2. Untuk perusahaan baru, harus memverifikasi nama asli perwakilan hukum, risiko bisnis, dan catatan litigasi, melakukan kunjungan langsung untuk memverifikasi keaslian operasional, lebih memperhatikan evaluasi rekan sejawat dan referensi perdagangan, serta menggunakan peninjauan bank jika memungkinkan.
3. Beberapa pemasok sebaiknya saling bertukar informasi; perhatikan grup WeChat dan QQ di industri terkait untuk melihat apakah perusahaan yang sama secara bersamaan menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan bahan yang sama.
4. Waspadalah terhadap pelanggan yang hanya mengambil barang yang tersedia, hanya mementingkan kecepatan pengiriman, dan tidak memperhatikan kualitas produk; pelanggan yang terus menerus membeli dengan harga tinggi; dan pelanggan yang tiba-tiba meningkatkan volume pesanan dan menuntut persyaratan kredit yang besar.
5. Untuk pesanan dalam jumlah besar, usahakan untuk mengumpulkan uang muka; untuk chip populer dan IC bernilai tinggi, prioritaskan pembayaran tunai.
6. Ketika piutang usaha jatuh tempo, segera bekukan pesanan baru pelanggan untuk menghindari "pengiriman barang saat mereka masih berhutang."

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Perlu disebutkan bahwa poin-poin di atas hanya bergantung pada pencegahan manusia dan pasti akan menjadi longgar seiring waktu. Oleh karena itu, banyak pemasok spot Huaqiangbei memilih untuk menggunakan sistem. Misalnya, enam konfigurasi yang direkomendasikan Longwei ERP mengubah "penipuan peternakan babi" menjadi pengamanan manajemen di mana "sistem tidak akan membiarkannya lolos":

Catatan: Data dan materi dalam artikel ini merujuk pada laporan dan materi yang berwenang. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakakuratan, silakan hubungi kami.