เปิดโปง "กลโกงการเลี้ยงหมู" ในหน่วยงานปราบปรามการฉ้อโกงหัวเฉียงเป่ย

ภาพหน้าจอข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่โดยพ่อค้าที่ถูกฉ้อโกงในเมืองหัวเฉียงเป่ย

ซ่งซื่อเฉียงแห่งหัวเฉียงเป่ยกล่าวอย่างจริงจังว่า "คุณไม่สามารถเดินในโลกธุรกิจโดยไม่ถูกบาดได้ ถ้าถูกบาดก็คือถูกบาด หลังจากถูกบาดแล้ว คุณก็ยังต้องเดินต่อไป!" การฉ้อโกงเป็นเรื่องปกติในธุรกิจหัวเฉียงเป่ย คอลัมน์สารานุกรมขนาดเล็กของหัวเฉียงเป่ยของเราได้รวบรวมข้อมูลนี้ขึ้นมาด้วยความหวังที่จะทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของหัวเฉียงเป่ยบริสุทธิ์ขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการถูกโกง ทำให้การซื้อขายในหัวเฉียงเป่ยมีความมั่นใจ และทำให้ธุรกิจโดยรวมของหัวเฉียงเป่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น "กลโกงฟาร์มหมู" ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของหัวเฉียงเป่ยมีมานานหลายปีแล้ว และมีรายงานหลายกรณีเกือบทุกปี กลโกงนี้ใช้กฎของเงื่อนไขเครดิตในอุตสาหกรรม คือ "จ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยตรงเวลาในระยะแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากนั้นจึงรวบรวมสินค้ามูลค่าสูงเพื่อฉ้อโกงและหนีไป" เป็นการฉ้อโกงสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบครองโดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้คือชิป IC ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ บ่อยครั้งที่บริษัทฉ้อโกงเหล่านี้ทำให้ซัพพลายเออร์หลายรายตกเป็นเหยื่อ โดยมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายสิบล้านหยวน เมื่อไม่กี่เดือนก่อน บริษัทชื่อ "Yuzhou*Hui" ได้ฉ้อโกงพ่อค้าแม่ค้าในตลาด Huaqiangbei หลายรายเป็นเงินหลายสิบล้านหยวน และหลายคนในจำนวนนั้นเป็นเพื่อนของผม ครั้งนี้พวกมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นโรงงาน SMT Kinghelm (www.kinghelm.net) และสลกอร์ (www.slkoric.comตอนที่เราเพิ่งเข้ามาทำงานในวงการนี้ เราก็ถูกโกงไปสองครั้ง ครั้งละ 83,000 หยวน และ 256,000 หยวน ตามลำดับ บทเรียนนั้นเจ็บปวดมาก

ภาพถ่ายที่ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Chuangxin Cloud Electronics Market, New Trend Frontline, Huaqiangbei

ตรรกะหลักของ "กลโกงการเลี้ยงหมู" ของหัวเฉียงเป่ย:

พวกมิจฉาชีพจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมหรือยืมมาจดทะเบียนบริษัทปลอมก่อน จากนั้นเช่าสำนักงานในอาคารสำนักงานรอบๆ หัวเฉียงเป่ย ตกแต่งอย่างเรียบง่าย จ้างพนักงานขาย และทำตัวให้ดูเหมือนบริษัทค้าขายทั่วไป พวกเขาอ้างว่าลูกค้าเป็นโรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศขนาดใหญ่ และสอบถามหาซัพพลายเออร์ทั่วทุกแห่งในกลุ่มอุตสาหกรรมและวงการสินค้าเฉพาะกลุ่ม แม้แต่พนักงานขายก็ไม่รู้ว่าเจ้านายกำลังหลอกลวง พนักงานทุกคนร่วมมือกันในเรื่องนี้

ลักษณะเด่น:ไม่มีแรงซื้อที่แท้จริง ตั้งแต่เริ่มต้น พวกมิจฉาชีพเตรียมการไว้แล้วว่าจะ "หายตัวไปหลังจากนั้นและทำให้การติดตามเป็นเรื่องยาก"

พวกมิจฉาชีพจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือบริษัทที่มีอะไหล่ขายดีและมีสินค้าในสต็อกเพียงพอ เสนอราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย และ "สร้าง" ซัพพลายเออร์หลายรายพร้อมกัน พวกเขาจะสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อยก่อน โดยชำระเงินปลายทางและโอนเงินทันทีที่ได้รับสินค้า โดยไม่ล่าช้า หลังจากได้รับสินค้าแล้ว พวกมิจฉาชีพจะขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทันทีเพื่อขายออก โดยยอมขาดทุนเล็กน้อย จุดประสงค์คือเพื่อสร้างความไว้วางใจ: หลังจากทำธุรกรรมหลายครั้งติดต่อกัน ซัพพลายเออร์จะเห็นการชำระเงินที่มั่นคงและการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น จึงตัดสินว่าลูกค้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีคุณภาพสูง และซัพพลายเออร์หลายรายจะค่อยๆ ลดการควบคุมความเสี่ยงลง จากนั้น พวกมิจฉาชีพจะเริ่มทดสอบ: พวกเขาจะสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตๆ โดยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ แล้วขอเครดิตระยะสั้น (7 วัน, 15 วัน) โดยอ้างถึงรอบการชำระเงินของโรงงานและกระบวนการทางการเงิน สัญญาว่าจะให้เครดิตจำนวนน้อยก่อน และชำระตรงเวลาเมื่อถึงกำหนด

ลักษณะเด่น:ความเสียหายที่ผู้ฉ้อโกงต้องแบกรับคือต้นทุนของการซื้อความไว้วางใจ การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นเพียงการเตรียมการ เป้าหมายสุดท้ายคือการฉ้อโกงสินค้ามูลค่าสูง

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พวกมิจฉาชีพมักใช้ข้ออ้างว่า "โครงการใหม่กำลังจะเริ่มผลิตและต้องการคำสั่งซื้อจำนวนมาก แต่เงินทุนมีจำกัดชั่วคราว" พวกเขาจะสั่งซื้อสินค้าจำนวนมหาศาลจากซัพพลายเออร์หลายรายพร้อมกัน และขอเครดิตระยะยาวมาก สิ่งที่พวกเขาต้องการส่วนใหญ่คือชิปรุ่นทั่วไปและชิปยอดนิยมที่ "โด่งดังในอินเทอร์เน็ต" ในตลาด ซึ่งขายทิ้งได้ง่ายและได้เงินสด พวกเขาขอ "ส่งสินค้าทั้งหมดก่อน ตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน และไม่ต้องวางมัดจำ" ซัพพลายเออร์หลายรายไม่ต้องการเสียลูกค้ารายใหญ่ไปและตกลงที่จะส่งสินค้า เมื่อได้รับสินค้าแล้ว พวกมิจฉาชีพจะรีบนำชิปและชิ้นส่วนอื่นๆ ไปขายในตลาดมืดในราคาต่ำเพื่อทำกำไร หลังจากทำกำไรแล้ว: สำนักงานจะถูกขนของออกไปในชั่วข้ามคืน โทรศัพท์และ WeChat จะถูกบล็อก บริษัทจะถูกยกเลิกการจดทะเบียนหรือขาดการติดต่อ ซัพพลายเออร์จะไม่ได้รับเงิน และสินค้าก็ถูกขายไปหมดแล้ว

ลักษณะเด่น:เบื้องหลังคำสั่งซื้อจำนวนมาก นิติบุคคลถูกจดทะเบียนปลอม บุคลากรถูกจ้างชั่วคราว และเมื่อคดีสิ้นสุดลง บุคลากรก็หายตัวไปและทรัพย์สินถูกโอนล่วงหน้า ทำให้การรวบรวมหลักฐานและการยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปได้ยาก

รถเข็นส่งของ หนึ่งใน "สมบัติสี่อย่างของหัวเฉียงเป่ย" ยุคแรกๆ ที่ซ่งซื่อเฉียงได้กำหนดไว้!

รูปแบบต่างๆ ของ "กลโกงการเลี้ยงหมู":

1. แนวทางการเพิ่มวงเงินเครดิตแบบเป็นชุด:อย่าสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว แต่ควรค่อยๆ เพิ่มวงเงินเครดิตและสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมียอดสั่งซื้อสะสมมากพอแล้วจึงค่อยยกเลิกการสั่งซื้อ

2. กลโกงคำสั่งซื้อแบบผสม:ผสมคำสั่งซื้อจริงจำนวนเล็กน้อยเข้าไป เพื่อลดความระมัดระวังของซัพพลายเออร์ลงอีก

3. การปลอมตัวร่วมกัน: อาจมีการนำภาพถ่ายโรงงาน เอกสารสัญญาซื้อขาย และเอกสารโครงการของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงอาจเชิญซัพพลายเออร์ไปเยี่ยมชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม (สถานที่ที่ไปเยี่ยมชมนั้นเป็นสถานที่เช่าชั่วคราว)

ภาพถ่ายโดย Huaqiang Electronics World Kinghelm ผู้สื่อข่าว (www.kinghelm.net)

สาเหตุที่ทำให้เกิด "การฉ้อโกงฟาร์มเลี้ยงสุกร" บ่อยครั้ง:

การถอนเงินสดจากชิปทำได้ง่าย + แนวปฏิบัติด้านเครดิตในอุตสาหกรรม + การขาดการควบคุมความเสี่ยงในหมู่พ่อค้ารายย่อย + การจัดตั้งบริษัทเปลือกนอกราคาถูกโดยพวกมิจฉาชีพ + การแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ดีระหว่างซัพพลายเออร์ + การกู้คืนหลังเกิดเหตุทำได้ยาก นอกจากนี้ ข้อมูลของซัพพลายเออร์ยังไม่ตรงกัน ภายใต้ผลกระทบรวมกันของปัจจัยหลายประการเหล่านี้ ทำให้เกิดการฉ้อโกงสินค้าฟาร์มสุกรในหัวเฉียงเป่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ร้าน Huaqiang Electronics World สาขาเซินเจิ้น สาขา 3: ตลาดซื้อขายและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

คู่มือการหลีกเลี่ยง "กลโกงการเลี้ยงหมู":

1. ลูกค้าใหม่ไม่ได้รับเครดิต ต้องชำระเงินสดก่อนส่งมอบสินค้า หรือเรียกเก็บเงินมัดจำ (ไม่น้อยกว่า 30%)
2. สำหรับบริษัทใหม่ ต้องตรวจสอบชื่อจริงของผู้แทนทางกฎหมาย ความเสี่ยงทางธุรกิจ และประวัติการฟ้องร้อง ดำเนินการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมธุรกิจและข้อมูลอ้างอิงทางการค้าเพิ่มเติม และใช้การตรวจสอบจากธนาคารหากเงื่อนไขเอื้ออำนวย
3. ซัพพลายเออร์หลายรายควรแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ควรสังเกตในกลุ่ม WeChat และ QQ ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ว่ามีบริษัทใดสอบถามวัสดุชนิดเดียวกันจากซัพพลายเออร์หลายรายพร้อมกันหรือไม่
4. ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับลูกค้าที่รับเฉพาะสินค้าพร้อมส่ง สนใจแต่ความเร็วในการจัดส่ง และไม่ใส่ใจคุณภาพสินค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในราคาสูงอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าที่เพิ่มปริมาณการสั่งซื้ออย่างกะทันหันและเรียกร้องเงื่อนไขการชำระเงินที่ยาวนาน
5. สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก ควรพยายามเรียกเก็บเงินมัดจำ สำหรับชิปยอดนิยมและ IC มูลค่าสูง ควรเน้นการชำระเงินสดเป็นหลัก
6. เมื่อลูกหนี้ค้างชำระ ให้ระงับคำสั่งซื้อใหม่ของลูกค้าโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการ "จัดส่งสินค้าขณะที่ลูกหนี้ยังค้างชำระ"

บริษัท เซินเจิ้น ฮวาเฉียง สมอลล์ โลน จำกัด

เป็นที่น่ากล่าวถึงว่า มาตรการข้างต้นนั้นอาศัยการป้องกันจากมนุษย์เพียงอย่างเดียว และย่อมจะหย่อนยานลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น ซัพพลายเออร์จำนวนมากในตลาด Huaqiangbei จึงเลือกใช้ระบบ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าที่แนะนำ 6 ข้อของ Longwei ERP เปลี่ยน "การฉ้อโกงฟาร์มหมู" ให้กลายเป็นมาตรการป้องกัน การจัดการ ที่ "ระบบจะไม่ยอมให้ผ่านไปได้":

หมายเหตุ: ข้อมูลและเนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากรายงานและเอกสารที่เชื่อถือได้ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือความไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเรา