Раскрытие "мошеннической схемы со свиноводством" в отделе по борьбе с мошенничеством в Хуацянбэй

Скриншот соответствующей информации, опубликованной обманутыми торговцами в Хуацянбэй.

Сун Шицян из Хуацянбэя серьезно сказал: «В цзянху не ходите, не получив пореза. Если порежешься, то порежешься; после того, как порежешься, все равно придется идти!» Мошенничество — распространенное явление в бизнесе Хуацянбэя. Наша рубрика «Мини-энциклопедия Хуацянбэя» собрала эту информацию в надежде очистить деловую среду Хуацянбэя, позволить специалистам работать честно, помочь потребителям избежать обмана, сделать куплю и продажу в Хуацянбэе более безопасными и способствовать процветанию бизнеса в целом. «Афера с разведением свиней» в Хуацянбэе, связанной с электронными компонентами, существует уже много лет, и почти каждый год сообщается о нескольких случаях. Она использует правила кредитования в отрасли: «вначале платят небольшие суммы вовремя, чтобы завоевать доверие, затем концентрируют мошенничество с дорогостоящими товарами и скрываются». Это мошенничество с контрактами, целью которого является незаконное присвоение, а именно, хищение поставщиков электронных компонентов. В качестве целей используются микросхемы, пассивные компоненты и другие товары, находящиеся в обороте. Часто мошенническая компания обманывает множество поставщиков, а суммы ущерба варьируются от сотен тысяч до десятков миллионов юаней. Несколько месяцев назад компания под названием «Yuzhou*Hui» обманула многих торговцев из Хуацянбэй на десятки миллионов юаней, и многие из них были моими друзьями. На этот раз мошенники выдавали себя за завод по производству SMT-компонентов. Kinghelm (www.kinghelm.net) и Слкор (www.slkoric.comКогда мы только начинали работать в этой отрасли, нас тоже дважды обманули, присвоив суммы в 83 000 и 256 000 юаней соответственно. Уроки были болезненными.

Фотография сделана на рынке электроники Chuangxin Cloud Electronics Market, New Trend Frontline, Хуацянбэй.

Основная логика аферы со свиноводством в Хуацянбэй:

Мошенники сначала используют поддельные или заимствованные удостоверения личности для регистрации фиктивных компаний. Они арендуют офисы в офисных зданиях вокруг Хуацянбэй, делают простой декор, нанимают менеджеров по закупкам и выглядят как обычная торговая компания. Они утверждают, что их клиентами являются производственные предприятия и крупные заказы на внешнеторговую деятельность, и ищут поставщиков повсюду в отраслевых группах и кругах поставщиков. Даже менеджеры по продажам не знают, что босс ведет мошенническую схему; весь персонал сотрудничает в этом деле.

Особенности: Реального спроса на покупку нет. С самого начала мошенники готовятся «исчезнуть впоследствии, что затруднит отслеживание».

Мошенники отдают приоритет магазинам или компаниям с востребованными деталями и достаточным запасом, предлагают цены немного выше рыночных и «привлекают» сразу нескольких поставщиков. Сначала они размещают небольшие заказы с оплатой наличными при доставке и переводят платеж сразу после получения товара, не задерживая. После получения товара мошенники немедленно сдают его по цене ниже рыночной, чтобы заработать, активно получая небольшие убытки. Цель – купить доверие: после непрерывных многочисленных транзакций поставщики видят стабильные платежи и растущие заказы, оценивают клиента как крупного и качественного покупателя, и многие поставщики постепенно ослабляют контроль рисков. Затем мошенники начинают тестирование: они продолжают размещать заказы партиями с постепенно увеличивающимися объемами, затем запрашивают краткосрочные кредитные сроки (7 дней, 15 дней), ссылаясь на циклы платежей завода и финансовые процессы, обещая сначала небольшую сумму кредита, а затем своевременное погашение в срок.

Особенности: Активные убытки мошенников — это цена покупки доверия. Все транзакции — подготовительная работа; цель — финальное мошенничество с крупными товарами.

Когда наступает подходящий момент, мошенники часто используют предлог, что «запускается новый проект, и нужен крупный заказ, но средств временно не хватает». Они одновременно размещают сверхкрупные заказы у нескольких поставщиков и запрашивают чрезвычайно длительные сроки кредитования. В основном им нужны распространенные модели и популярные в интернете чипы, которые легко продать за наличные. Они требуют «предварительно доставить весь товар, согласовать условия оплаты и не вносить предоплату». Многие поставщики, благодаря длительным срокам своевременной оплаты, не хотят терять крупного клиента и соглашаются на отгрузку. Как только товар оказывается у них на руках, мошенники быстро сдают чипы и другие компоненты на рынок Хуацянбэй по низким ценам, чтобы заработать. После продажи: офис опустошается за ночь, телефон и WeChat блокируются, компания снимается с регистрации или теряет связь, поставщики не могут получить оплату, и товар уже продан.

Особенности: За крупными заказами скрывается ложная регистрация организации, нанимается временный персонал, а после завершения дела персонал исчезает, и активы переводятся заранее, что затрудняет сбор доказательств и возврат активов.

Тележка для доставки — одно из первых «Четырех сокровищ Хуацянбэй», описанных Сун Шицяном!

Производные варианты "аферы со свиноводством":

1. Вариант с увеличенными сроками кредитования: не размещайте внезапно огромный заказ; вместо этого постепенно увеличивайте кредитный лимит и продолжайте закупать товары, и уходите только после накопления достаточно большой суммы.

2. Афера со смешанными заказами: добавление небольшого количества реального спроса со стороны терминала, смешивание истинных и ложных заказов для дальнейшего снижения бдительности поставщиков.

3. Совместная маскировка: Подделывать фотографии заводских цехов, договоры купли-продажи и материалы по проектам заказчиков, а также намеренно или непреднамеренно приглашать поставщиков посетить объект (посещаемый объект временно арендуется).

Huaqiang Electronics World, фото предоставлено Kinghelm репортер (www.kinghelm.net)

Причины высокой частоты случаев "мошенничества в свиноводстве":

Легкость обналичивания фишек + практика кредитования в отрасли + отсутствие контроля рисков среди мелких торговцев + дешевизна подставных компаний, создаваемых мошенниками + плохой обмен информацией между поставщиками + трудности с восстановлением после инцидента. Кроме того, информация о поставщиках не синхронизирована. Под совокупным воздействием этих многочисленных факторов мошенничество с товарами свиноводства в Хуацянбэй происходит неоднократно.

Магазин №3 компании Huaqiang Electronics World в Шэньчжэне: универсальный рынок закупок и торговли электроникой.

Руководство по предотвращению мошенничества в сфере свиноводства:

1. Для новых клиентов кредитные условия не предоставляются; оплата наличными до доставки или внесение предоплаты (не менее 30%).
2. Для новых компаний необходимо проверять настоящее имя юридического представителя, риски бизнеса и историю судебных разбирательств, проводить выездные проверки для подтверждения подлинности деятельности, чаще прислушиваться к отзывам коллег и рекомендациям с торговых площадей, а также использовать банковскую проверку, если это позволяют условия.
3. Несколько поставщиков должны обмениваться информацией; обращайте внимание в отраслевых группах WeChat и QQ на то, не обращается ли одна и та же компания одновременно к нескольким поставщикам за одними и теми же материалами.
4. Будьте предельно внимательны к клиентам, которые покупают только товары со склада, заботятся только о скорости доставки и не обращают внимания на качество продукции; к клиентам, которые постоянно покупают по завышенным ценам; и к клиентам, которые внезапно увеличивают объем заказов и требуют больших отсрочек платежей.
5. При крупных заказах старайтесь получить предоплату; для популярных микросхем и дорогостоящих интегральных схем отдавайте предпочтение наличным расчетам.
6. При просрочке платежей по дебиторской задолженности следует немедленно заморозить новые заказы клиента, чтобы избежать "отгрузки в период, когда клиент должен деньги".

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Стоит отметить, что вышеуказанные пункты основаны исключительно на человеческом факторе и со временем неизбежно приведут к ослаблению контроля. Поэтому многие поставщики из Хуацянбэй выбрали использование систем. Например, шесть рекомендуемых конфигураций Longwei ERP превращают «мошенничество с свиноводством» в систему защиты, где «система не позволит ему пройти»:

Примечание: Данные и материалы в этой статье основаны на авторитетных отчетах и ​​источниках. В случае обнаружения каких-либо нарушений или неточностей, пожалуйста, свяжитесь с нами.