Ontmaskering van de "varkensfokkerijfraude" bij de antifraude-eenheid van Huaqiangbei.

Screenshot van gerelateerde informatie die is vrijgegeven door gedupeerde handelaars in Huaqiangbei.

Song Shiqiang uit Huaqiangbei zei ernstig: "Je kunt niet door de jianghu lopen zonder gekwetst te worden. Als je gekwetst wordt, word je gekwetst; en zelfs nadat je gekwetst bent, moet je gewoon doorgaan!" Fraude komt veel voor in de Huaqiangbei-handel. Onze Huaqiangbei Mini-Encyclopedie heeft deze informatie verzameld in de hoop het zakelijke klimaat in Huaqiangbei te zuiveren, ondernemers in staat te stellen integer te werken, consumenten te helpen oplichting te voorkomen, kopen en verkopen in Huaqiangbei geruststellend te maken en de algehele welvaart van Huaqiangbei te bevorderen. De "varkensfokkerij-oplichting" in de Huaqiangbei-elektronica-componentenhandel bestaat al jaren en er worden bijna elk jaar meerdere gevallen gemeld. Deze oplichters maken gebruik van de kredietvoorwaarden van de sector: "betaal in het begin kleine bedragen op tijd om vertrouwen op te bouwen, concentreer je vervolgens op de fraude met grote goederen en ga er vandoor." Het is contractfraude met als doel illegale bezittingen te verwerven, specifiek gericht op het uitbuiten van leveranciers van elektronische componenten. De doelwitten zijn IC-chips, passieve componenten en andere spotgoederen. Vaak maakt het frauduleuze bedrijf meerdere leveranciers tot slachtoffer, waarbij bedragen van honderdduizenden tot tientallen miljoenen yuan gemoeid zijn. Een paar maanden geleden lichtte een bedrijf genaamd "Yuzhou*Hui" veel handelaren in Huaqiangbei voor tientallen miljoenen yuan op, waaronder veel vrienden van mij. Deze keer deden de oplichters zich voor als een SMT-fabriek. Kinghelm (www.kinghelm.net) en Slkor (www.slkoric.comToen we net in de branche begonnen, werden we ook twee keer opgelicht, voor bedragen van respectievelijk 83,000 en 256,000 RMB. Dat waren pijnlijke lessen.

Foto genomen op de Chuangxin Cloud Electronics Market, New Trend Frontline, Huaqiangbei

Kernlogica van de Huaqiangbei-"varkensfokkerijzwendel":

Oplichters gebruiken eerst valse of geleende identiteitskaarten om nepbedrijven op te richten. Ze huren kantoren in kantoorgebouwen rond Huaqiangbei, richten deze eenvoudig in, werven verkopers aan en doen zich voor als een regulier handelsbedrijf. Ze beweren dat hun klanten eindproductiebedrijven en grote buitenlandse handelsorders zijn en werven overal in brancheverenigingen en handelskringen naar leveranciers. Zelfs de verkopers weten niet dat de baas een oplichterij runt; het hele personeel werkt mee aan de praktijken.

Kenmerken: Er is geen sprake van echte koopvraag. De oplichters bereiden zich vanaf het begin voor op "nadien verdwijnen en het moeilijk maken om ze op te sporen."

Oplichters richten zich op winkels of bedrijven met gewilde onderdelen en voldoende voorraad, bieden prijzen die iets hoger liggen dan de marktprijs en benaderen meerdere leveranciers tegelijk. Ze plaatsen eerst kleine bestellingen met contante betaling bij levering en maken de betaling direct na ontvangst over, zonder uitstel. Na ontvangst van de goederen verkopen de oplichters deze onmiddellijk onder de marktprijs om winst te maken en lijden daarbij kleine verliezen. Het doel is om vertrouwen te winnen: na een reeks transacties zien leveranciers stabiele betalingen en groeiende bestellingen, beschouwen de klant als een betrouwbare, grote klant en veel leveranciers versoepelen geleidelijk hun risicobeheersing. Vervolgens beginnen de oplichters met testen: ze blijven bestellingen plaatsen in batches met steeds grotere bedragen en vragen vervolgens kortlopende krediettermijnen aan (7 dagen, 15 dagen), waarbij ze verwijzen naar betalingscycli en financiële processen van de fabriek, eerst een klein kredietbedrag beloven en op tijd betalen.

Kenmerken: De actieve verliezen van de oplichters zijn de prijs die ze betalen voor het kopen van vertrouwen. Alle transacties zijn voorbereidend werk; het uiteindelijke doel is de fraude met goederen van grote waarde.

Wanneer het moment daar is, gebruiken oplichters vaak het excuus dat "een nieuw project in productie gaat en een grote bestelling nodig is, maar dat de financiële middelen tijdelijk beperkt zijn." Ze plaatsen tegelijkertijd enorme bestellingen bij meerdere leveranciers en vragen extreem lange krediettermijnen aan. Wat ze willen zijn vooral gangbare modellen en populaire "internetberoemde" chips, die gemakkelijk te verkopen zijn. Ze eisen: "Lever eerst alle goederen, spreek betalingsvoorwaarden af ​​en betaal geen aanbetaling." Veel leveranciers, die in het verleden altijd op tijd betaald hebben, willen geen grote klant verliezen en stemmen in met de levering. Zodra de goederen binnen zijn, verkopen de oplichters de chips en andere componenten snel tegen lage prijzen op de Huaqiangbei-markt om snel winst te maken. Na de verkoop: het kantoor wordt 's nachts leeggehaald, telefoon en WeChat worden geblokkeerd, het bedrijf wordt uitgeschreven of het contact wordt verbroken, leveranciers krijgen geen betaling en de goederen zijn al verkocht.

Kenmerken: Achter grote bestellingen schuilt een valse bedrijfsregistratie, tijdelijk personeel, waarna het personeel na afloop van de zaak verdwijnt en activa voortijdig worden overgedragen. Dit maakt het verzamelen van bewijsmateriaal en het terugvorderen van activa lastig.

De bezorgkar, een van de eerste "Vier Schatten van Huaqiangbei" zoals beschreven door Song Shiqiang!

Afgeleide varianten van de "varkensfokkerijzwendel":

1. De variant met geleidelijke verhoging van de kredietlimiet: Plaats niet ineens een enorme bestelling; verhoog in plaats daarvan langzaam de kredietlimiet en blijf goederen bestellen, en koop pas een grote bestelling als u een voldoende groot bedrag heeft opgebouwd.

2. Oplichting met gemengde bestellingen: Een kleine hoeveelheid echte vraag van de afnemer wordt gemengd, waarbij echte en valse bestellingen door elkaar worden gebruikt om de alertheid van leveranciers verder te verminderen.

3. Gezamenlijke vermomming: Foto's van de werkplaats van de smederij, inkoopcontracten en projectmaterialen van klanten, en zelfs, al dan niet bewust, uitnodigingen aan leveranciers voor een bezoek (de bezochte locatie is tijdelijk gehuurd).

Huaqiang Electronics World, foto door Kinghelm verslaggever (www.kinghelm.net)

Redenen voor de hoge incidentie van de "varkensfokkerijfraude":

Chips zijn gemakkelijk te verzilveren + de kredietvoorwaarden in de sector + gebrekkige risicobeheersing bij kleine ondernemers + goedkope nepbedrijven die door oplichters worden opgezet + gebrekkige informatie-uitwisseling tussen leveranciers + moeilijke verhaalprocedures achteraf. Bovendien is de informatie van leveranciers niet gesynchroniseerd. Door de combinatie van deze factoren komt fraude met varkenshouderijproducten in Huaqiangbei herhaaldelijk voor.

Huaqiang Electronics World Shenzhen Winkel 3: Een one-stop-shop voor de inkoop en handel van elektronica

Gids ter voorkoming van de "varkensfokkerijfraude":

1. Geen kredietvoorwaarden voor nieuwe klanten; betaling contant bij levering of betaling van een aanbetaling (niet minder dan 30%).
2. Nieuwe bedrijven moeten de echte naam van de wettelijke vertegenwoordiger, de bedrijfsrisico's en het procesverleden controleren, locatiebezoeken afleggen om de authenticiteit van de activiteiten te verifiëren, meer aandacht besteden aan beoordelingen van collega's en referenties uit de branche, en waar mogelijk een bankbeoordeling uitvoeren.
3. Meerdere leveranciers zouden informatie met elkaar moeten uitwisselen; let in branchegerichte WeChat- en QQ-groepen op of hetzelfde bedrijf tegelijkertijd bij meerdere leveranciers naar dezelfde materialen informeert.
4. Wees extra alert op klanten die alleen op voorraad zijn, alleen waarde hechten aan snelle levering en geen aandacht besteden aan productkwaliteit; klanten die voortdurend tegen hoge prijzen kopen; en klanten die plotseling hun bestelvolume verhogen en ruime kredietvoorwaarden eisen.
5. Probeer bij grote bestellingen een aanbetaling te vragen; voor populaire chips en hoogwaardige IC's kunt u het beste contant betalen.
6. Als er sprake is van achterstallige betalingen, blokkeer dan direct de nieuwe bestellingen van de klant om te voorkomen dat er wordt verzonden terwijl er nog een openstaande schuld is.

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Het is belangrijk te vermelden dat bovenstaande punten uitsluitend gebaseerd zijn op menselijke preventie en na verloop van tijd onvermijdelijk zullen verslappen. Daarom hebben veel leveranciers van Huaqiangbei ervoor gekozen om systemen te gebruiken. Zo transformeert Longwei ERP met zes aanbevolen configuraties de zogenaamde "varkensfokkerijfraude" in een beheersmaatregel waarbij "het systeem het niet toelaat":

Let op: De gegevens en materialen in dit artikel verwijzen naar gezaghebbende rapporten en materialen. Neem contact met ons op als er sprake is van inbreuk op auteursrecht of onjuistheden.