Svelato lo scandalo dell'"allevamento di suini" nell'ufficio antifrode di Huaqiangbei.

Screenshot delle informazioni correlate rilasciate dai commercianti truffati a Huaqiangbei

Song Shiqiang di Huaqiangbei ha affermato seriamente: "Non si può camminare nel jianghu senza farsi male. Se ti fai male, ti fai male; anche dopo esserti fatto male, devi comunque continuare a camminare!". Le frodi sono comuni nel commercio di Huaqiangbei. La nostra rubrica "Mini Enciclopedia di Huaqiangbei" ha raccolto queste informazioni nella speranza di purificare l'ambiente commerciale di Huaqiangbei, consentendo agli operatori di lavorare con integrità, aiutando i consumatori a evitare di essere truffati, rendendo gli acquisti e le vendite a Huaqiangbei più sicuri e contribuendo alla prosperità complessiva del commercio di Huaqiangbei. La "truffa dell'allevamento di maiali" nel settore dei componenti elettronici di Huaqiangbei esiste da molti anni e quasi ogni anno vengono segnalati diversi casi. Sfrutta le regole di pagamento del settore: "pagare piccole somme puntualmente nella fase iniziale per costruire un rapporto di fiducia, poi concentrarsi su frodi con beni di valore elevato e sparire". Si tratta di una frode contrattuale con l'obiettivo di appropriarsi illegalmente dei beni, in particolare dei fornitori di componenti elettronici. I suoi obiettivi sono i chip IC, i componenti passivi e altri beni spot. Spesso, la società fraudolenta fa cadere vittime tra i numerosi fornitori, con importi coinvolti che vanno da centinaia di migliaia a decine di milioni di yuan. Qualche mese fa, una società chiamata "Yuzhou*Hui" ha truffato molti commercianti di Huaqiangbei per decine di milioni di yuan, e molti di loro erano miei amici. Questa volta, i truffatori si sono presentati come una fabbrica SMT. Quando Kinghelm (www.kinghelm.net) e Slkor (www.slkoric.comQuando siamo entrati per la prima volta nel settore, siamo stati truffati due volte, per importi rispettivamente di 83,000 e 256,000 RMB. Le lezioni sono state dolorose.

Foto scattata al mercato dell'elettronica cloud di Chuangxin, New Trend Frontline, Huaqiangbei

Logica centrale della "truffa dell'allevamento di suini" di Huaqiangbei:

I truffatori utilizzano innanzitutto documenti d'identità falsi o presi in prestito per registrare società di comodo. Affittano uffici in palazzi commerciali nei dintorni di Huaqiangbei, li arredano in modo semplice, assumono addetti agli acquisti e si presentano come una normale società commerciale. Affermano che i loro clienti siano fabbriche di produzione di componenti e grandi ordini di commercio estero, e si informano ovunque nei gruppi industriali e nei circoli di vendita per trovare fornitori. Persino gli addetti alle vendite non sanno che il capo sta orchestrando una truffa; tutto il personale collabora all'azione.

Caratteristiche: Non c'è una reale domanda di acquisto. Fin dall'inizio, i truffatori si preparano a "scomparire in seguito e a rendere difficile il loro rintracciamento".

I truffatori danno la priorità a negozi o aziende con articoli richiesti e scorte sufficienti, offrono prezzi leggermente superiori a quelli di mercato e "contattano" più fornitori contemporaneamente. Inizialmente effettuano piccoli ordini con pagamento alla consegna e trasferiscono il pagamento immediatamente al ricevimento, senza indugi. Dopo aver ricevuto la merce, i truffatori la rivendono immediatamente a un prezzo inferiore a quello di mercato per incassare, subendo attivamente piccole perdite. L'obiettivo è conquistare la fiducia: dopo numerose transazioni consecutive, i fornitori constatano pagamenti stabili e ordini in crescita, giudicano il cliente come un cliente importante e affidabile, e molti fornitori gradualmente allentano i controlli sul rischio. Successivamente, i truffatori iniziano la fase di test: continuano a effettuare ordini in lotti con importi gradualmente crescenti, quindi richiedono dilazioni di pagamento a breve termine (7 giorni, 15 giorni), adducendo come motivazione i cicli di pagamento e le procedure finanziarie delle fabbriche, promettendo inizialmente un piccolo credito e saldando puntualmente alla scadenza.

Caratteristiche: Le perdite effettive dei truffatori rappresentano il costo per acquisire fiducia. Tutte le transazioni sono preliminari; l'obiettivo finale è la frode con beni di grande valore.

Quando i tempi sono maturi, i truffatori spesso usano la scusa che "un nuovo progetto sta per entrare in produzione e serve un grosso ordine, ma al momento i fondi scarseggiano". Effettuano contemporaneamente ordini enormi presso diversi fornitori e richiedono termini di pagamento estremamente lunghi. Quello che cercano sono principalmente modelli comuni e chip "famosi su internet" che sono facili da svendere per ottenere denaro contante. Chiedono "consegna di tutta la merce prima, concordare i termini di pagamento e non versare alcun acconto". Molti fornitori, grazie ai pagamenti puntuali ricevuti in passato, non vogliono perdere un cliente importante e accettano di spedire. Una volta ricevuta la merce, i truffatori rivendono rapidamente chip e altri componenti sul mercato di Huaqiangbei a prezzi stracciati per incassare. Dopo aver incassato: l'ufficio viene svuotato da un giorno all'altro, telefono e WeChat vengono bloccati, l'azienda viene cancellata dal registro o si perdono i contatti, i fornitori non riescono a ricevere il pagamento e la merce è già stata venduta.

Caratteristiche: Dietro ordini di grandi volumi, l'entità viene registrata in modo fraudolento, il personale viene assunto temporaneamente e, una volta concluso il caso, il personale scompare e i beni vengono trasferiti in anticipo, rendendo difficile la raccolta delle prove e il recupero dei beni.

Carro da trasporto, uno dei primi "Quattro Tesori di Huaqiangbei" definiti da Song Shiqiang!

Varianti derivate della "truffa dell'allevamento suino":

1. Versione con termini di credito amplificati per lotti: non effettuare improvvisamente un ordine enorme; piuttosto, aumenta gradualmente il limite di credito e continua a sollecitare la merce, e ritirati solo dopo aver accumulato un importo sufficiente.

2. Truffa degli ordini misti: si inserisce una piccola quantità di domanda reale da parte del terminale, mescolando ordini veri e falsi per ridurre ulteriormente la vigilanza dei fornitori.

3. Travestimento congiunto: Falsificare foto dell'officina di produzione, contratti di acquisto e materiali relativi ai progetti dei clienti, e persino invitare, intenzionalmente o meno, i fornitori a far visita (il sito visitato è affittato temporaneamente).

Huaqiang Electronics World, foto di Kinghelm giornalista (www.kinghelm.net)

Motivi dell'elevata incidenza della "truffa dell'allevamento suino":

Le frodi legate ai prodotti per l'allevamento suino sono facili da incassare, aggravate dalle pratiche di credito del settore, dalla mancanza di controllo del rischio tra i piccoli commercianti, dalla creazione di società di comodo a basso costo da parte dei truffatori, dalla scarsa condivisione delle informazioni tra i fornitori e dalla difficoltà di recupero post-evento. Inoltre, le informazioni dei fornitori non sono sincronizzate. Sotto l'effetto combinato di questi molteplici fattori, le frodi relative ai prodotti per l'allevamento suino si verificano ripetutamente a Huaqiangbei.

Huaqiang Electronics World Shenzhen Store 3: Mercato unico per l'approvvigionamento e il commercio di prodotti elettronici.

Guida per evitare la "truffa dell'allevamento di suini":

1. Nessuna possibilità di pagamento a credito per i nuovi clienti; pagamento anticipato in contanti oppure versamento di un acconto (non inferiore al 30%).
2. Per le nuove società, è necessario verificare il nome reale del rappresentante legale, i rischi aziendali e i precedenti di contenzioso, effettuare visite in loco per verificare l'autenticità delle operazioni, prestare maggiore attenzione alle valutazioni dei colleghi e alle referenze commerciali e, laddove le condizioni lo consentano, ricorrere alla revisione bancaria.
3. È opportuno che più fornitori si scambino informazioni; prestate attenzione nei gruppi WeChat e QQ del settore per verificare se la stessa azienda sta contattando contemporaneamente più fornitori per gli stessi materiali.
4. Prestate particolare attenzione ai clienti che acquistano solo merce disponibile a magazzino, si preoccupano unicamente della velocità di consegna e non della qualità del prodotto; ai clienti che acquistano ripetutamente a prezzi elevati; e ai clienti che aumentano improvvisamente il volume degli ordini e richiedono lunghi periodi di credito.
5. Per ordini consistenti, è consigliabile richiedere un acconto; per chip molto richiesti e circuiti integrati di alto valore, è preferibile il pagamento in contanti.
6. Quando i crediti sono scaduti, blocca immediatamente i nuovi ordini del cliente per evitare di "spedire mentre è insoluto".

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

È opportuno precisare che i punti sopracitati si basano esclusivamente sulla prevenzione umana e inevitabilmente, col tempo, tenderanno a indebolirsi. Pertanto, molti fornitori spot di Huaqiangbei hanno scelto di utilizzare dei sistemi. Ad esempio, le sei configurazioni raccomandate da Longwei ERP trasformano la "truffa dell'allevamento di suini" in una misura di sicurezza gestionale in cui "il sistema non la lascerà passare".

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