Betrugsbekämpfung in Huaqiangbei: Aufdeckung des „Weiße-Tauben-Betrugs“

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Onkel Song aus Huaqiangbei sagt immer: „Wer lange genug auf dem Markt unterwegs ist, wird unweigerlich betrogen.“ In Huaqiangbei kommt es immer wieder zu Betrugsfällen im Geschäftsleben. Unsere Kolumne „Huaqiangbei Mini-Enzyklopädie“ hat diese Fälle zusammengetragen, um das Geschäftsumfeld in Huaqiangbei zu verbessern und Geschäftsleuten zu ermöglichen, integer zu handeln und Betrug zu vermeiden. Der „Weiße-Taube-Betrug“ im Bereich elektronischer Bauteile in Huaqiangbei ist ein typischer „ABC-Betrug mit zweiseitigen Absprachen (etwas umsonst bekommen)“ im Komponentenhandel. Der Betrüger missbraucht die Daten echter Unternehmen, erzeugt künstlich Informationslücken zwischen Käufer und Verkäufer, fängt die Zahlung ab und erhält den Wert der Ware kostenlos, während er drei Parteien als Opfer darstellt. Benannt ist der Betrug nach dem ersten Täter, der online unter dem Namen „Weiße Taube“ auftrat.

Der Huaqiangbei-Betrug mit der weißen Taube (Original + abgeleitete Varianten) umfasst drei Hauptkategorien von Tricks:

Der Betrüger gibt sich als Käufer von Firma A aus, bittet Firma B um deren Gewerbeschein und Vertragsvorlage, beschafft sich alle Unterlagen und fälscht das Firmensiegel. Anschließend gibt er sich als Mitarbeiter von Firma B aus, sucht Käufer C und schließt einen Vertrag mit vorteilhaften Konditionen ab, wie z. B. „Lieferung unter Marktpreis, Zahlung nach Lieferung und Prüfung, keine Anzahlung erforderlich“. Als Empfängerkonto ist das private Konto von Betrüger A angegeben. C wird mitgeteilt, dass jemand die Ware bis zur Haustür liefern wird, und gewarnt: „Der Lieferant ist nur ein Bote. Sprechen Sie nicht mit ihm über Preis oder Vertrag. Wenden Sie sich bei Problemen direkt an A.“ Daraufhin kontaktiert A den tatsächlichen Lieferanten D und bietet ihm an, „seine Ware über dem Marktpreis zu kaufen“. Er verlangt, dass D die Ware ohne Anzahlung an Cs Adresse liefert. Auch D wird gewarnt: „Sprechen Sie nicht mit Käufer C über den Preis, umgehen Sie nicht den Zwischenhändler, und die Zahlung erfolgt sofort nach der Prüfung.“ Sobald D die Ware an C liefert und C die Prüfung bestanden hat, überweist C die Zahlung vertragsgemäß auf das Konto des Betrügers; nach Erhalt des Geldes verschwindet der Betrüger sofort.

Folgen: Betrüger A erhält die Zahlung; Lieferant D verliert die Ware; Käufer C verliert Geld; die Referenzen von Unternehmen B werden missbraucht und es wird in Streitigkeiten verwickelt, was dem Firmenwert schadet.

Betrüger A verschafft sich die Zugangsdaten von Käufer Cs Firma, gibt sich als Firma C aus, um bei dem echten Lieferanten D eine Bestellung aufzugeben, und vereinbart, nach Wareneingang im Lager von C zur Prüfung zu bezahlen (in Wirklichkeit handelt es sich um eine Scheinfirma/einen Sammelpunkt, der vom Betrüger kontrolliert wird). D wird angewiesen, die Ware dorthin zu liefern. Während des gesamten Prozesses darf D nicht direkt mit der echten Firma C Kontakt aufnehmen (oder wichtige Informationen werden gesperrt). Nachdem die Ware geliefert und der Empfang bestätigt wurde, verkauft Betrüger A sie direkt weiter, und Lieferant D erhält keine Zahlung.

Unterschied zum Original: Beim Originalbetrug geht es um die Zahlung, und der Betrüger verschwindet sofort nach Erhalt des Geldes; bei dieser Variante geht es um den Betrug mit Chips, und der Betrüger verkauft die Waren und flieht.

Der Betrüger gibt sich gleichzeitig als mehrere Käufer aus, sammelt massenhaft Lizenzen und Ausweisdokumente verschiedener Unternehmen, häuft einen Berg an Firmenausweisen an und nutzt Scheinfirmen, um diese abwechselnd zu verwenden und Betrug zu begehen. Sobald eine Bestellung auffliegt, wechselt der Betrüger sofort zur nächsten Firma und betreibt so kontinuierlich mehrere White-Pigeon-Systeme, um fortlaufend Betrugsserien zu begehen.

Nachteil: Der Operationszyklus ist länger, die Opfer gehören nicht derselben Gruppe an, die Verschleierung ist stärker und die Ermittlungen sind schwieriger.

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Gründe für die hohe Häufigkeit des „Weiße-Taube-Betrugs“:

Die Gepflogenheiten des Spothandels mit elektronischen Bauteilen (keine Einzahlung, Ausschluss von Zwischenhändlern, Zahlung auf Privatkonten) + die geringen Kosten des Lizenzmissbrauchs + die durch die Marktbedingungen bedingte Gewinnverlockung + mangelnde Risikokontrolle bei kleinen und mittleren Händlern + die Schwierigkeit, Gelder nach einem Betrug zurückzuverfolgen – all diese Faktoren zusammen führen dazu, dass zweiseitige ABC-Betrügereien wie der White Pigeon-Betrug immer wieder auftreten.

Leitfaden zur Vermeidung von Fallstricken beim „Weiße-Taube-Betrug“:

Für Käufer:

1. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass „Vertragspartei A = Empfänger = Zahler“ gilt; alle Namen auf den Dokumenten müssen übereinstimmen; Überweisungen an Firmenbanken haben Vorrang, Zahlungen an Privatkonten außerhalb des Vertragsunternehmens sind abzulehnen;
2. Bei größeren Bestellungen sollten Sie vor der Zahlung telefonisch die Angaben des beauftragten Unternehmens überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bestellung echt und gültig ist.
3. Wenn die Ware vor Ort eintrifft, bestätigen Sie proaktiv und persönlich mit dem Lieferanten, zu welchem ​​Unternehmen sie gehört und welchen Preis sie genannt hat.

Für Zusteller:

1. Verwenden Sie nicht die Kontaktinformationen, die Ihnen die andere Partei übermittelt hat. Überprüfen Sie die Handelsregistereinträge selbst auf Qichacha/Tianyancha, finden Sie die auf der offiziellen Website veröffentlichte Festnetznummer des Unternehmens und rufen Sie an, um die Identität der Kontaktperson und die Bestellinformationen eindeutig zu bestätigen;
2. Bei größeren Aufträgen sollte ein Vor-Ort-Besuch Vorrang haben, alternativ kann ein Videoanruf mit einem Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens vereinbart werden, um dessen Arbeitsplatz und Mitarbeiterausweis zu besichtigen.
3. Stimmen Sie nicht zu, die Ware ohne Anzahlung an eine Drittadresse zu liefern; überprüfen Sie bei der Lieferung vor Ort proaktiv Bestellung, Modell und Preis persönlich mit dem Käufer; eine Inspektion ist nicht gleichbedeutend mit Lieferung – denken Sie daran, die Unterzeichnung und Übergabe erst nach vollständiger Bezahlung abzuschließen.

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