華強北不正対策課：「白鳩詐欺」の実態を暴く

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華強北の宋叔父は皆にこう言います。「市場を長く歩き回れば、騙されるのを避けることはできるだろうか？」華強北では、商売で騙される事件が時折発生します。華強北ミニ百科事典コラムでは、華強北の商売環境を浄化し、商売人が誠実に活動し、詐欺に遭わないようにするため、これらの事例をまとめています。華強北の電子部品における「白鳩詐欺」は、部品取引分野における典型的な「ABC両面セットアップ詐欺（タダで何かを得る）」です。詐欺師は実在する企業の認証情報を悪用し、買い手と売り手の間に人為的に情報隔離を作り出し、取引の支払いを横取りし、商品の価値をタダで手に入れ、3者を被害者に仕立て上げます。この詐欺は、最初にこの詐欺を行った人物のオンライン名が「白鳩」だったことにちなんで名付けられました。

華強北白鳩詐欺（オリジナル版と派生版）には、大きく分けて3つの手口があります。

詐欺師はA社の購入者を装い、B社に営業許可証と契約書テンプレートを要求し、必要な資料一式を入手して社印を偽造する。次に、B社の従業員を装って購入者Cを見つけ出し、「市場価格以下で供給、納品・検品後に支払い、前金不要」といった有利な取引条件で契約を締結する。契約書に記載されている受取口座は、詐欺師Aの個人口座である。Cは、誰かが自宅まで商品を配達に来ると告げられ、「配達員は単なる運び屋です。価格や契約内容について話し合わないでください。何か問題があれば、Aに直接連絡してください」と警告される。その後、Aは実際の供給業者Dに接触し、「Dの商品を市場価格以上で購入する」と提案し、前金なしでCの住所まで配達するようDに要求する。Dもまた、「購入者Cと価格について話し合わないでください。仲介業者を介さずに直接取引してください。支払いは検品後すぐに行います」と警告される。 DがCに商品を納品し、Cが検査に合格すると、Cは契約に従って詐欺師の口座に代金を送金する。詐欺師は金銭を受け取った後、すぐに姿を消す。

結果：詐欺師Aは代金を受け取り、供給業者Dは商品を失い、購入者Cは金銭を失い、会社Bは認証情報が悪用され、紛争に巻き込まれ、信用を損なう。

詐欺師Aは、購入者C社の認証情報を入手し、C社になりすまして実際のサプライヤーD社に注文を出し、商品がC社の倉庫（実際には詐欺師が管理するペーパーカンパニー／集荷拠点）に到着して検査された後に支払うことに同意し、D社にそこへ配送するよう依頼する。この過程で、D社は実際のC社に直接連絡を取ることができない（または重要な情報が遮断される）。商品が配送され受領書に署名されると、詐欺師Aはそれを直接転売し、サプライヤーD社は代金を受け取ることができない。

オリジナルとの違い：オリジナルは金銭をだまし取り、詐欺師は金銭を受け取った直後に姿を消しますが、このバージョンはチップ商品をだまし取り、詐欺師は商品を売り払って逃走します。

詐欺師は複数の購入者になりすまし、複数の企業のライセンスや認証情報を大量に収集し、企業の認証情報を蓄積し、ペーパーカンパニーをローテーションさせて詐欺行為を行う。1件の注文が発覚すると、詐欺師はすぐに次の企業に切り替え、複数のホワイトピジョン・セットアップを継続的に実行し、次々と詐欺行為を繰り返す。

弊害：作戦サイクルが長くなり、被害者のグループが異なり、隠蔽がより強固になり、捜査がより困難になる。

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「白鳩詐欺」の発生率が高い理由：

電子部品の現物取引の慣習（保証金なし、仲介業者の排除、個人口座への支払い）＋ライセンスの不正使用コストの低さ＋市場状況によって引き起こされる利益への誘惑＋中小規模の商人のリスク管理の欠如＋詐欺後の資金追跡の困難さ――これらの要因が相まって、ホワイトピジョン詐欺のような両面ABC詐欺が繰り返し発生する原因となっている。

「ホワイトピジョン詐欺」の落とし穴回避ガイド：

購入者向け:

1. 「契約当事者A＝受取人＝支払人」であることを厳格に確認し、書類上のすべての名前が一致していることを確認し、法人銀行口座への送金を優先し、契約主体以外の個人口座への支払いを拒否する。
2. 大量注文の場合は、支払い前に電話で契約会社に連絡を取り、注文が正当かつ有効であることを確認してください。
3. 商品が現場に到着したら、配送業者と直接対面し、どの会社が配送したのか、また提示された価格はいくらだったのかを積極的に確認してください。

配達員向け：

1. 相手方から送られてきた連絡先情報は使用しないでください。Qichacha/Tianyanchaでご自身で企業登録記録を確認し、公式サイトに掲載されている会社の固定電話番号を見つけて、電話をかけて担当者の身元と注文情報を明確に確認してください。
2. 大量注文の場合は、現地訪問を優先するか、契約会社の従業員とのビデオ通話を依頼し、その従業員の作業場所と社員証を確認してください。
3. 「手付金を受け取らずに第三者の住所に商品を配送する」という条件には同意しないでください。現地配送の場合は、受取人である購入者と直接対面し、注文内容、モデル、価格を積極的に確認してください。検査は配送を意味するものではありません。全額の支払いを受け取った後にのみ、署名と引き渡しを完了することを忘れないでください。

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