هواكيانغبي لمكافحة الاحتيال: كشف "عملية الاحتيال بالحمامة البيضاء"

العد التنازلي لقمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين 2026: هواكيانغبي تعج بالأجواء الاحتفالية!

يقول العم سونغ، من هواكيانغبي، للجميع: "إذا تجولت في السوق لفترة كافية، فكيف يمكنك تجنب التعرض للخداع؟" تحدث عمليات الاحتيال في هواكيانغبي بين الحين والآخر. وقد جمعت زاوية "موسوعة هواكيانغبي المصغرة" هذه الحالات على أمل تحسين بيئة الأعمال في هواكيانغبي، وتمكين العاملين فيها من العمل بنزاهة وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال. يُعدّ "احتيال الحمامة البيضاء" في مجال المكونات الإلكترونية في هواكيانغبي مثالًا نموذجيًا على "عملية الاحتيال ثنائية الجوانب (الحصول على شيء مقابل لا شيء)" في تجارة المكونات. يستغل المحتال بيانات اعتماد شركات حقيقية، ويخلق عزلًا مصطنعًا للمعلومات بين البائع والمشتري، ويستحوذ على مدفوعات الصفقة، ويحصل على قيمة البضائع مجانًا، بينما يُورّط ثلاثة أطراف كضحايا. وقد سُمّي هذا الاحتيال نسبةً إلى أول محتال، والذي كان يُعرف على الإنترنت باسم "الحمامة البيضاء".

تتضمن عملية الاحتيال المعروفة باسم "الحمامة البيضاء هواكيانغبي" (الأصلية والمشتقة منها) ثلاث فئات رئيسية من الحيل:

يتنكر المحتال بصفة مشترٍ من الشركة (أ)، ويطلب من الشركة (ب) رخصة أعمالها ونموذج العقد، ويحصل على جميع المستندات، ثم يزوّر الختم الرسمي. بعد ذلك، ينتحل صفة موظف في الشركة (ب)، ويجد المحتال المشتري (ج) ويوقع معه عقدًا بشروط تجارية مواتية مثل "التوريد بأقل من سعر السوق، والدفع بعد التسليم والمعاينة، ولا يُطلب أي دفعة مقدمة". الحساب المستلم في العقد هو حساب المحتال (أ) الخاص. يُخبر (ج) أنه سيتم إرسال شخص لتسليم البضائع إلى منزله، ويُحذّر: "مندوب التوصيل مجرد وسيط. لا تناقش معه السعر أو العقد. في حال وجود أي مشكلة، تواصل مع (أ) مباشرةً". ثم يتواصل (أ) مع المورد الحقيقي (د)، ويقترح "شراء بضائع (د) بسعر أعلى من سعر السوق"، ويطلب من (د) التسليم إلى عنوان (ج) دون أي دفعة مقدمة. كما يُحذّر (د) قائلًا: "لا تتواصل مع المشتري (ج) بشأن السعر، ولا تتجاوز الوسيط، وسيتم الدفع فورًا بعد المعاينة". عندما يقوم (د) بتسليم البضائع إلى (ج) ويجتاز (ج) الفحص، يقوم (ج) بتحويل المبلغ إلى حساب المحتال وفقًا للعقد؛ وبعد استلام الأموال، يختفي المحتال على الفور.

النتائج: يحصل المحتال (أ) على الدفعة؛ ويخسر المورد (د) البضائع؛ ويخسر المشتري (ج) المال؛ وتُساء استخدام بيانات اعتماد الشركة (ب) وتُجر إلى نزاعات، مما يضر بسمعتها.

يحصل المحتال (أ) على بيانات اعتماد شركة المشتري (ج)، وينتحل شخصية الشركة (ج) لتقديم طلب شراء إلى المورد الحقيقي (د)، ويتفق على الدفع بعد وصول البضائع إلى مستودع (ج) للتفتيش (وهو في الواقع شركة وهمية/نقطة تجميع يتحكم بها المحتال)، ويطلب من (د) تسليم البضائع هناك. خلال هذه العملية، لا يُسمح لـ(د) بالاتصال بالشركة (ج) الحقيقية مباشرةً (أو يتم حجب معلومات أساسية). بعد تسليم البضائع والتوقيع على استلامها، يعيد المحتال (أ) بيعها مباشرةً، ولا يتلقى المورد (د) أي دفعة.

الفرق عن الأصل: في الأصل، يتم الاحتيال على الدفع، ويختفي المحتال فور استلامه المال؛ أما في هذا النوع، فيتم الاحتيال على سلع إلكترونية، ويبيع المحتال البضائع ويهرب.

ينتحل المحتال شخصيات عدة مشترين في آن واحد، ويجمع تراخيص ووثائق اعتماد شركات متعددة بكميات كبيرة، ويُراكم كومة من وثائق اعتماد الشركات، ويحجز شركات وهمية للتناوب بينها وارتكاب عمليات احتيال. بمجرد كشف عملية شراء، ينتقل المحتال فورًا إلى الشركة التالية، ويستمر في تشغيل عدة عمليات احتيال وهمية، ويرتكب عمليات احتيال على دفعات بشكل متواصل.

الضرر: دورة العمليات أطول، والضحايا ليسوا من نفس المجموعة، والتستر أقوى، والتحقيق أكثر صعوبة.

شعار "عام الصين" 2026

أسباب ارتفاع نسبة حدوث "عملية الاحتيال بالحمامة البيضاء":

إن عادات التداول الفوري في المكونات الإلكترونية (بدون إيداع، وعزل الوسيط، والدفع إلى حسابات خاصة) + انخفاض تكلفة إساءة استخدام الترخيص + إغراء الربح الناتج عن ظروف السوق + عدم وجود تحكم في المخاطر بين التجار الصغار والمتوسطين + صعوبة تتبع الأموال بعد الاحتيال - كل هذه العوامل مجتمعة تتسبب في تكرار عمليات الاحتيال ذات الجانبين مثل عملية الاحتيال بالحمامة البيضاء بشكل متكرر.

دليل لتجنب مخاطر عملية الاحتيال "الحمامة البيضاء":

للمشترين:

1. يجب التأكد بدقة من أن "الطرف المتعاقد أ = المستلم = الدافع"؛ يجب أن تكون جميع الأسماء في المستندات متسقة؛ إعطاء الأولوية للتحويلات المصرفية للشركات ورفض الدفع إلى الحسابات الخاصة خارج الكيان المتعاقد؛
2. بالنسبة للطلبات الكبيرة، تحقق من الشركة المتعاقدة عبر الهاتف قبل الدفع للتأكد من أن الطلب أصلي وصحيح؛
3. عند وصول البضائع إلى الموقع، تأكد بشكل استباقي وجهاً لوجه مع فريق التوصيل من الشركة التي تنتمي إليها البضائع والسعر الذي تم تحديده.

للموصلين:

1. لا تستخدم معلومات الاتصال التي أرسلها لك الطرف الآخر. تحقق بنفسك من سجلات تسجيل الأعمال على Qichacha/Tianyancha، وابحث عن رقم الهاتف الأرضي للشركة المنشور على الموقع الرسمي، واتصل للتحقق بوضوح من هوية الشخص المسؤول عن الاتصال ومعلومات الطلب؛
2. بالنسبة للطلبات الكبيرة، أعط الأولوية للزيارة الميدانية، أو اطلب مكالمة فيديو مع موظف من الشركة المتعاقدة واطلع على محطة عمل الشخص وشارة الموظف؛
3. لا توافق على "تسليم البضائع إلى عنوان طرف ثالث دون تحصيل دفعة مقدمة"؛ عند التسليم في الموقع، تحقق بشكل استباقي من الطلب والطراز والسعر وجهاً لوجه مع المشتري المستلم؛ الفحص لا يساوي التسليم - تذكر إتمام التوقيع والتسليم فقط بعد استلام الدفعة كاملة.

ملاحظة: تستند البيانات والمواد الواردة في هذه المقالة إلى تقارير ومصادر موثوقة. في حال وجود أي انتهاك أو خطأ، يرجى التواصل معنا.