Борьба с мошенничеством в Хуацянбэй: разоблачение «аферы с белым голубем»

Обратный отсчет до саммита АТЭС Китай 2026: Хуацянбэй наполнен праздничной атмосферой!

Дядя Сун из Хуацянбэя всем говорит: «Если достаточно долго бродить по рынку, как избежать обмана?» В Хуацянбэе время от времени случаются случаи мошенничества в бизнесе. Наша рубрика «Мини-энциклопедия Хуацянбэя» собрала эти случаи в надежде очистить деловую среду Хуацянбэя, чтобы дать возможность предпринимателям работать честно и избегать мошенничества. «Афера Белого Голубя» в Хуацянбэе, связанная с электронными компонентами, — это типичная «двусторонняя афера ABC (получение чего-то даром)» в сфере торговли компонентами. Мошенник использует данные реальных компаний, искусственно создает информационную изоляцию между покупателем и продавцом, перехватывает платеж и получает стоимость товара бесплатно, вовлекая в дело трех жертв. Название происходит от имени самого раннего мошенника, чье имя в интернете было «Белый Голубь».

Афера с белым голубем из Хуацянбэй (оригинальная и производные варианты) включает три основные категории уловок:

Мошенник, выдавая себя за покупателя компании А, запрашивает у компании Б лицензию на ведение бизнеса и шаблон договора, получает полный комплект материалов и подделывает официальную печать. Затем, выдавая себя за сотрудника компании Б, мошенник находит покупателя С и заключает с ним договор на выгодных коммерческих условиях, таких как «поставка ниже рыночной цены, оплата после доставки и проверки, без предоплаты». Получатель по договору — личный счет мошенника А. С сообщают, что к нему пришлют доставщика, и предупреждают: «Доставщик — всего лишь курьер. Не обсуждайте с ним цену или договор. Если возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь напрямую только к А». Затем А обращается к настоящему поставщику D, предлагая «купить товар у D по цене выше рыночной» и требуя от D доставки по адресу С без предоплаты. D также предупреждают: «Не обсуждайте цену с покупателем С, не обходите посредника, оплата будет произведена сразу после проверки». Когда D доставляет товар C, и C проходит проверку, C переводит платеж на счет мошенника в соответствии с договором; после получения денег мошенник немедленно исчезает.

Последствия: Мошенник А получает оплату; поставщик D теряет товар; покупатель С теряет деньги; компания B подвергается неправомерному использованию своих учетных данных и втягивается в споры, что наносит ущерб ее репутации.

Мошенник А получает учетные данные компании покупателя С, выдает себя за компанию С, чтобы разместить заказ у реального поставщика D, и соглашается оплатить товар после его прибытия на склад С для проверки (фактически это подставная компания/пункт выдачи, контролируемый мошенником), попросив D доставить товар туда. В процессе доставки D не разрешается напрямую связываться с реальной компанией С (или ключевая информация блокируется). После доставки и подписания документов мошенник А перепродает товар напрямую, а поставщик D не получает никакой оплаты.

Отличие от оригинала: в оригинале мошенник обманывает с оплатой и исчезает сразу после получения денег; в этом варианте мошенник обманывает с товарами, продает товары и скрывается.

Мошенник одновременно выдает себя за нескольких покупателей, собирает лицензии и учетные данные множества компаний оптом, накапливает кучу корпоративных учетных данных и резервирует «подставные компании» для смены подставных лиц и совершения мошенничества. Как только один заказ раскрывается, мошенник немедленно переключается на следующую компанию, постоянно запуская несколько схем White Pigeon и совершая мошенничество партиями на постоянной основе.

Вред: цикл операций увеличивается, жертвы представляют собой разные группы, маскировка усиливается, а расследование становится сложнее.

Эмблема «Года Китая» 2026 года

Причины высокой частоты случаев "мошенничества с белым голубем":

Привычки к спотовой торговле электронными компонентами (без депозита, изоляция посредников, платежи на частные счета) + низкая стоимость злоупотребления лицензиями + соблазн получения прибыли, обусловленный рыночными условиями + отсутствие контроля рисков среди мелких и средних торговцев + трудности с отслеживанием средств после мошенничества — все эти факторы приводят к многократному повторению двусторонних мошеннических схем типа «Белый голубь».

Руководство по предотвращению подводных камней в афере «Белый голубь»:

Для покупателей:

1. Строго следите за тем, чтобы «Сторона А по договору = получатель = плательщик»; все имена в документах должны быть единообразными; отдавайте приоритет корпоративным банковским переводам и отказывайтесь от платежей на частные счета, не относящиеся к договаривающейся организации;
2. При крупных заказах перед оплатой обязательно свяжитесь с компанией-подрядчиком по телефону, чтобы убедиться в подлинности и действительности заказа;
3. По прибытии товара на место, заблаговременно лично уточните у доставщика, какой компании он принадлежит и какую цену он указал.

Для курьеров:

1. Не используйте контактную информацию, предоставленную вам другой стороной. Самостоятельно проверьте данные о регистрации компании на сайтах Qichacha/Tianyancha, найдите стационарный телефон компании, указанный на официальном сайте, и позвоните, чтобы уточнить личность контактного лица и информацию о заказе.
2. Для крупных заказов отдайте приоритет выезду на место или запросите видеозвонок с сотрудником подрядной компании, чтобы увидеть его рабочее место и пропуск.
3. Не соглашайтесь на «доставку товара по адресу третьего лица без получения предоплаты»; при доставке на место, заблаговременно лично проверьте заказ, модель и цену с получателем; осмотр не означает доставку — помните, что подпись и передача товара должны быть завершены только после получения полной оплаты.

Примечание: Данные и материалы в этой статье основаны на авторитетных отчетах и ​​материалах. В случае обнаружения каких-либо нарушений или неточностей, пожалуйста, свяжитесь с нами.